Украинское Бюро экономической безопасности (БЭБ) начало расследование трех уголовных производств, связанных с фактами "серого" экспорта зерновых культур из зернового терминала "Олимпекс".
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.
"Сообщаем, что согласно данным Единого реестра досудебных расследований по указанным в Вашем запросе фактам (серого экспорта зерна из терминала "Олимпекс" - ред.) расследуются 3 уголовных производства", - говорится в ответе ОГП.
При этом в ведомстве уточнили, что уголовные дела расследуют детективы Бюро по экономической безопасности. А процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора и Одесская областная прокуратура.
Ранее стало известно, что Бюро экономической безопасности расследует несколько уголовных производств, касающихся серого экспорта зерна. По данным правоохранителей, самой распространенной схемой такого уклонения от уплаты налогов на десятки миллионов гривен является покупка зерна, не имеющего документов о происхождении, за наличные деньги и последующий вывоз за границу с помощью реквизитов "рисковых" или подставных компаний.
Одним из ярких примеров серого экспорта являются уголовные дела, касающиеся серого экспорта из зернового терминала Олимпекс в 2021-2023 годах, когда им активно руководили одесские бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко.
В частности, в январе 2021 года правоохранителей заинтересовал ряд компаний, занимающихся экспортом зерна и связанных с агрохолдингом GNT Group Сергея Грозы и Владимира Науменко. ООО "Ферко", ООО "Металзюкрайн Корп ЛТД", ООО "Зерновой Перегрузочный Комплекс "Инзерноекспорт" и предприятие "Вторметэкспорт", принадлежащие GNT Group, активно использовали реквизиты "рисковых" предприятий для проведения экспортных операций. В ходе расследования территориальное управление БЭБ в Одесской области выявило по меньшей мере три таких "рисковых" предприятия: ООО "АУТСТАФФ 19", ООО "АЛИСЕНТА ТРЕЙД" и ООО "СОЛТЕК ПРОДАКТ". Кроме того, следствие установило, что экспортированное зерно хранилось, в частности, на складах ООО "Олимпекс Купе Интернешнл", тоже подконтрольном Грозе и Науменко.
По результатам расследования правоохранители обнаружили, что ни одно из упомянутых "рисковых" предприятий не имеет подтверждений приобретения зерновых, которые планировалось экспортировать, - а это более 2 тысяч тонн кукурузы, ячменя, пшеницы (это только то, что было обнаружено правоохранителями во время обысков). Кроме того, все эти предприятия нарушали требования финансовой и налоговой отчетности, демонстрировали нулевую доходность, занижали налог на прибыль.
Только в рамках этого уголовного производства, по подсчетам правоохранителей, компании Грозы и Науменко нанесли государству ущерб на сумму почти 37,5 млн. грн. При этом экспортером серых зерновых было ООО Агирос, принадлежащее известному контрабандисту Вадиму Альперину, против которого СНБО ввел санкции 2021 года и которого лишили украинского гражданства. А отгружала эти зерновые, по данным СМИ, еще одна подконтрольная Грозе и Науменко компания "Аттолло Гранум".
Пока это уголовное производство еще расследуется.
Еще одно уголовное производство, в котором фигурирует компания Грозы и Науменко ООО Олимпекс Купе Интернешнл, расследует территориальное управление БЭБ города Киева. Оно открыто годом позже, в 2022, однако также касается "серого" экспорта зерновых.
Дело расследуют по статьям об уклонении от уплаты налогов, подделке документов для государственных реестров, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и незаконном обращении с оружием или боеприпасами.
Схема, по которой действовала компания Грозы и Науменко, идентичная используемой ранее, отличаются только названия фиктивных компаний, да и то не все. В ней, в частности, фигурирует упомянутое уже в другом уголовном производстве ООО "АУТСТАФФ 19".
Кроме этой компании они также использовали "рисковые" предприятия "ЭКСПРЕСС ВСЕ" и "АГРОТРАНС-ГРУПП". С их помощью, по данным следствия, из терминала исчезло не менее 40 тыс. т зерновых и масличных в 2023 году.
Кроме того, детективы БЭБ считают, что преступная деятельность, связанная с уклонением от уплаты налогов из-за серого экспорта зерновых, на терминале "Олимпекс" продолжается.
