В Одессе развернула деятельность масштабная преступная организация, специализирующаяся на системном хищении граждан Украины, стран Европейского Союза и Азии через разветвленную сеть колл-центров. По имеющейся информации, группировка работает годами фактически не скрываясь и использует легальные бизнес-локации как прикрытие для мошеннической деятельности.
Основной базой структуры является бизнес-центр "Ольвия" на переулке Ивана Луценко, 21/23, где злоумышленники занимают сразу четыре этажа. Дополнительные офисы размещены по адресам Большая Арнаутская, 26, Канатная, 6, а также переулок Ивана Луценко, 17/19. Выбор офисных центров не случаен: такая локация позволяет имитировать легальный бизнес, пользоваться стабильной инфраструктурой и избегать лишнего внимания со стороны контролирующих органов.
По предварительным оценкам, штат группировки насчитывает около трехсот операторов. Они работают по заранее подготовленным сценариям социальной инженерии, выманивая у жертв реквизиты банковских карт или привлекая их к фиктивным инвестиционным проектам. Пострадавшим обещают скорую прибыль, доступ к «эксклюзивным платформам» или «возвращение утраченных средств», после чего деньги безвозвратно исчезают.
Кроме классического мошенничества часть структуры выполняет функции по генерации и перепродаже трафика для других преступных сетей. По принципу так называемого MediaCraft создаются потоки потенциальных жертв, которые в дальнейшем передаются другим колл-центрам, в том числе связанным со структурами на территории Российской Федерации. Это означает, что деятельность одесских мошенников имеет не только уголовное, но и измерение безопасности, поскольку часть средств косвенно может финансировать экономику страны-агрессора через использование российских платежных систем.
Похищенные деньги легализуются из-за многоуровневых финансовых схем. Задействованы дроп-сервисы, подставные физические лица, фиктивные счета, после чего денежные средства конвертируются в криптовалюту. По оценкам источников, совокупный доход только этой сети составляет от 400 до 800 тысяч долларов ежемесячно.
При этом деятельность группировки происходит практически открыто, что порождает серьезные подозрения в возможной протекции со стороны отдельных должностных лиц правоохранительных органов в Одесской области. Речь идет о потенциальном бездействии или содействии со стороны подразделений Национальной полиции, Управления стратегических расследований и Службы безопасности Украины на региональном уровне.
Несмотря на документированные в предыдущие годы факты, многочисленные обыски и изъятие сотен единиц компьютерной техники, уголовные производства по статьям о мошенничестве фактически заморожены. По состоянию на июнь 2025 года никто не был уведомлен о подозрении. Такая ситуация выглядит как сознательная затяжка расследований и демонстрирует системную несостоятельность или нежелание доводить дела до суда.
Показательным исключением стала международная операция в апреле 2024 г., инициированная правоохранительными органами Чехии. Именно иностранные партнеры смогли разоблачить уроженца Днепра 1983 года рождения, которая обманывала граждан других государств, работая непосредственно из офисов в центре Одессы. Этот случай подчеркнул контраст между активностью международных структур и фактическим бездействием местных силовиков.
