Владельцы ювелирной компании организовали незаконное перемещение предметов роскоши через государственную границу Украины, избегая таможенного контроля. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).
Согласно результатам расследования проведенного БЭБ, злоумышленники завозили контрабандой ювелирные изделия, бриллианты и швейцарские часы, уклоняясь от уплаты таможенных платежей.
В дальнейшем товары продавали на территории Украины за наличные деньги или криптовалюту через собственный магазин, без уплаты налогов в государственный бюджет.
Правоохранители провели санкционированный обыск в рейсовом автобусе Варшава - Киев на украинско-польской границе.
Во время обысков были обнаружены и изъяты наручные часы разных известных марок, подвески, браслеты, запчасти к часам и т.д. Общая стоимость изъятого составляет более 10 млн. грн.
Во время последующих обысков по местам жительства фигурантов и в офисе компании детективы изъяли 46 швейцарских часов разных торговых марок, предварительной стоимостью около 25 млн грн.
