В результате успешной операции детективов территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области было прекращено функционирование центра обналичивания денежных средств, который оказался центром минимизации налогов.
Досудебным расследованием установлено, что группа лиц зарегистрировала на территории Одессы и в области ряд предприятий, которые в дальнейшем использовались для предоставления услуг по минимизации налогов и обналичивания средств, в том числе полученных как бюджетное возмещение НДС.
По результатам обысков офисного помещения детективы изъяли 107 печатей предприятий с признаками фиктивности, среди которых были и оффшорные компании, наличные деньги в национальной валюте, банковские карты, флеш-носители, аппаратное средство криптографической защиты информации, жесткие и оптические диски, документы, подтверждающие занятие. деятельностью. В общем эквиваленте ориентировочная стоимость изъятого составляет около 1 млн грн.
