FG "Slobozhansky Agroseuz" вместе с сетью партнеров -компаний организовал крупную финансовую схему уклонения от уплаты налогов, легализацию дохода и снятие средств в теневую циркуляцию. Об этом свидетельствуют данные Бюро экономической безопасности (ребенок).
Согласно расследованию, Компания объявила фиктивные соглашения о продаже зерна, получая бюджет. Затем она манипулировала отчетностью, уклоняясь от подоходного налога и НДС. Деньги были отозваны через контролируемые фирмы и были переведены на наличные деньги или на счетах других предприятий по виду юридических операций.
Ключевые компании в схеме:
- TC Real LLC (45561172)
- Kolosok 2024 LLC (45592733)
- Sinton Trade LLC (39435043)
- Slobidka 2022 LLC (44662114)
Эти предприятия завышали объем поставки зерна на 25-60%, и их контрагенты часто имели признаки фиктивности.
Чтобы скрыть мошенничество, компании объявляют о покупках нерагровых товаров:
- Газовый конденсат - через LLC "доставить нефть" и LLC "Euronaftogaztrade"
- Строительные материалы - плитка, цемент, мастика от Atlant Market LLC
- Auto Part и Homeving Goods - через Synton Logistics LLC и Railal LLC
Это позволило создать фиктивный налоговый кредит, чтобы минимизировать обязательства в бюджет.
В 2023–2024 гг. Слобожанский агросеуз объявил:
- Покупка товаров за 172,1 млн. США (uah 23,7 млн. - НДС)
- Продажа зерен за 162,1 миллиона уах (uah 20 миллионов - НДС)
Среди покупателей - реальные сельскохозяйственные предприятия, в частности, LLC "Cherkasykhlib TD", LLC "Khmelnitskhlib" и LLC "Украинское зерно".
Слобожанский агросеуз арендовал 47 земельных участков в регионе Харкив, но реальность этой аренды не была подтверждена. Компания работала только три сотрудника, что не соответствует масштабам его финансового оборота.
С декабря 2023 года по апрель 2024 года компания была в списке рискованных плательщиков PAP, но впоследствии была исключена из нее решением Налоговой комиссии в Киевом регионе.
По словам экспертов, теневые схемы в агро -секторе стоили Украины 20-30 миллиардов уах. В 2024 году доля незаконной циркуляции в сельскохозяйственном секторе увеличилась до 18% из -за плохого контроля и коррупции в налоговых органах.
