ФХ «Слобожанский Агросоюз» вместе с сетью аффилированных компаний организовало масштабную финансовую схему уклонения от налогов, легализации доходов и вывода средств в теневой оборот. Об этом свидетельствуют данные Бюро экономической безопасности (БЭБ).
По версии следствия компания декларировала фиктивные соглашения по реализации зерновых, получая бюджетное возмещение. Затем манипулировала отчетностью, уклоняясь от уплаты налога на прибыль и НДС. Деньги выводились через подконтрольные фирмы и обналичивались или на счета других предприятий под видом легальных операций.
Ключевые компании в схеме:
- ООО «ТК Реал» (45561172)
- ООО «Колосок 2024» (45592733)
- ООО «Синтон Трейд» (39435043)
- ООО «Слободка 2022» (44662114)
Эти предприятия завышали объемы поставок зерна на 25–60%, а их контрагенты часто имели признаки фиктивности.
Чтобы скрыть махинации, компании декларировали закупки товаров, не связанных с аграрным сектором:
- Газовый конденсат – через ООО «Деливери Оил» и ООО «Евронефтегазтрейд»
- Строительные материалы – плитка, цемент, мастика от ООО «Атлант Маркет»
- Автозапчасти и бытовые товары – через ООО «Синтон Логистик» и ООО «Райтал»
Это позволяло создавать фиктивный налоговый кредит для минимизации обязательств перед бюджетом.
В 2023–2024 годах «Слобожанский Агросоюз» задекларировал:
- Покупка товаров на 172,1 млн грн (23,7 млн грн – НДС)
- Реализацию зерновых на 162,1 млн грн (20 млн грн – НДС)
Среди покупателей – реальные аграрные предприятия, в частности, ООО «Черкасихлеб ТД», ООО «Хмельницкхлеб» и ООО «Украинское зерно».
"Слобожанский Агросоюз" арендовал 47 земельных участков в Харьковской области, но реальность этой аренды не подтверждена. В компании работало только три сотрудника, что не соответствует масштабам ее финансовых оборотов.
С декабря 2023 по апрель 2024 компания находилась в списке рисковых плательщиков ГНС, но впоследствии была исключена из него по решению налоговой комиссии в Киевской области.
По оценкам экспертов, теневые схемы в агросекторе ежегодно стоят Украине 20–30 млрд. грн. В 2024 году доля нелегального обращения в агросекторе выросла до 18% из-за слабого контроля и коррупции в налоговых органах.
