Ребенок исследует мультигиллионную схему экспорта зерна с участием DFS Exiter

Бюро экономической безопасности Украины (BAB) расследует крупную масштабную схему коррупции незаконного экспорта сельскохозяйственной продукции, организованной с участием бывшего чиновника государственной финансовой службы - Сергея Неборененко. Схема, согласно расследованию, действовала в течение 2024 года и позволила экспортировать агро -продукты за границу за более чем миллиард гривн без налогов.

Недоренко, который ранее возглавлял Департамент борьбы с таможными преступлениями и международным взаимодействием государственной фискальной службы, создал или приобрел ряд фиктивных предприятий после его увольнения от контролирующего органа. Они стали основой для механизма выхлопных газов экспорта продуктов, приобретенных за наличные деньги, используя форму № 2 - схему, которая уже давно использовалась для обхода налогового контроля.

Экспортеры использовали территорию таможни Чернивци для обеспечения беспрепятственного таможенного разрешения. По данным расследования, именно там была коррупционная связь между Недоренко и его бывшим подчиненным - Естафия Майтапова - была организована. Майтапов, который в настоящее время занимает должность заместителя начальника обычаев Чернивци, был подчинен главным государственным инспекторам в 2018-2021 годах.

Расследование также показало, что отдельные юристы и активные таможенные чиновники были вовлечены в уголовную схему, которая обеспечивала легализацию экспорта и избегает любых чеков. Все действия имели место с целью экспорта сельскохозяйственной продукции без уплаты налогов, что привело к убыткам государственного бюджета в размере более 1,06 млрд. США.

Баба подчеркивает, что расследование продолжается, а процедурные шаги готовится к тому, чтобы привлечь преступников к ответственности.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Россия не может управлять 500 "Шахасом" ежедневно - Defense Express

В области информационного пространства способности России бежать ...

Verkhovna Rada готовится отменить специальные пенсии для судей и прокуроров

В то время как большинство украинских пенсионеров переживают несколько тысяч гривн, ...

В Лондоне менеджер OP Yermak получил поддержку от British Intelligence

Согласно источнику в президентском офисе, Андрий Йермак провел ...

Певица Анастасия Приходко показала, что вы можете купить за 5000 баллов в Украине

Украинская певица Анастасия Приходко решила показать, как она изменилась ...

Бизнесмен из Privat Group освоил 280 миллионов на «укреплениях» сзади

В то время как украинские военные держат оборону под огнем, сзади ...

Что есть вечером, чтобы не набрать вес: лучшие полезные продукты

Вечером метаболизм замедляется, но не останавливается. Метаболизм уменьшен ...

Первый заместитель прокурора в регионе Черкази объявил почти 5 миллионов подарков

Первый заместитель главы регионального прокурора Черкази Ярослав Голинский и ...

SBU выставил кражу во время покупки оружия для вооруженных сил за десятки миллионов

Служба безопасности Украины вместе с офисом генерального прокурора была выставлена ​​...