Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачило масштабную схему уклонения от уплаты налогов, в результате которой два ферросплавных завода, аффилированных с олигархом Игорем Коломойским, уклонились от уплаты почти 1,2 миллиарда гривен. Предприятия злоупотребляли занижением стоимости своей продукции, которую они экспортировали в европейские страны, в частности Австрию и Кипр.
Как работала схема?
По информации БЭБ, заводы длительное время осуществляли экспорт ферросплавной продукции в ряд европейских стран, при этом намеренно занижали ее стоимость. Это позволяло им избегать уплаты налогов в Украине. В течение 2022-2023 годов сырье общей стоимостью 853 миллиона долларов США было отправлено на экспорт, однако валютная выручка не возвращалась в Украину. За одной из компаний осталась задолженность в размере 1,1 миллиарда гривен.
БЭБ начало следственные действия, включая обыски на предприятиях по сбору доказательств и изъятию документов, подтверждающих противоправную деятельность. Сотрудники БЭБ планируют обнаружить остатки ферросплавной продукции, а также первичную финансовую документацию, которая поможет завершить расследование.
Сумма уклоненного налога составляет 1,2 миллиарда гривен. В случае доказательства вины фирмы могут быть привлечены к ответственности, что предусматривает большие штрафы и санкции. В этом случае БЭБ также арестовало семь самолетов кипрской компании, связанных с этой схемой.
