Баба вывел схему экспорта продуктов подсолнечника через чистую воду через регион Лвив

Бюро экономической безопасности выявило большую схему контрабанды с помощью логистического терминала LLC «Massyska Dray Port» в регионе LVIV. Согласно расследованию, именно здесь были подсолнечники и масла, приобретенные за наличные без налога, с дальнейшим незаконным экспортом в Европу.

Расследование находится под уголовным процессом в соответствии с статьями 212 и 366 Уголовного кодекса - уклонение от уплаты налогов и официальная подделка.

В ноябре 2024 года детективы провели обыск на территории терминала в деревне Мощская. 883,67 тонны еды и 1613 тонн подсолнечного масла были найдены. Некоторые товары не имели надлежащей документальной поддержки, и сами владельцы предоставили противоречивые данные или вообще избегали связи с расследованием.

Организаторы схемы постоянно меняли детали контролируемых фирм, приобретали продукты за наличные деньги без налогообложения и экспортировали ее за границу через фиктивные контракты с нерезидентными компаниями. В частности, Италия и Испания были одной из основных экспортных областей.

Фирмы из региона Днипропетровска и Киева были вовлечены в оборудование, включая:
- LLC «Vigh San Oil», которое дало нефтяному счету только после поиска;
- Newnite LLC, которая была отправлена ​​без прозрачной схемы подачи;
- Top Export LLC, который представил ложные объявления на таможню и впоследствии снял их.

Некоторые из продуктов были попытка легализовать через польскую компанию BernardGroup SP. Z OO, который, однако, не имеет представления в Украине и не зарегистрирован в налоговых органах. Подобные попытки также были предприняты LLC «Флагман Сид», который уже признан налоговым рискованным предприятием.

В ходе судебного разбирательства в суде представители BernardGroup заявили, что компания по закону приобрела нефть и заключила соглашения с итальянской фирмой Kordimed S.L. Но эти аргументы не были полностью убеждены в Суде: арест был наложен на сами продукты, хотя контейнеры, в которых он хранился, остались без ограничений.

Порт Massyska Dray отказался предоставлять услуги для оплаты услуг, что только увеличило подозрение правоохранительных органов.

Дело продолжается расследовать, проверяя происхождение товаров, подлинность финансовых операций и сумму уклонения от уплаты налогов.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Признаки высокого уровня сахара в крови, на которые стоит обратить внимание

Высокий уровень сахара в крови является характерным признаком диабета ...

В регионе Суми задержал женщину для попытки продать ребенка

Прокуроры в регионе Sumy отправили обвинительное заключение против 35-летнего ...

Преимущество волокна для пищеварения и иммунитета

Клетчатка является важным компонентом здорового питания, содержащегося в ...

Кабинет планирует новые налоги для заполнения бюджета: сладкие напитки, сигареты и топливо поднимаются

Министерство финансов Украины планирует ввести новый акцизный налог на ...

В Польше и Латвии была преступная группа украинцев, которые украли людей

Польские правоохранительные органы вместе с партнерами из Латвии, Литва ...

В белом камне в регионе Лвив однажды стоял замок, достойные королей замок

Сегодня деревня Уайт Стоун в регионе Лвив привлекает туристов к своим ...

В Ивано-Франкивском две компании согласились во время покупки формы для врачей

Антимонопольный комитет Украины установил факт заговора между двумя компаниями ...

Компания Odesa получила новый военный контракт на 3,3 миллиарда UAH, несмотря на уголовное дело

Odessa LLC "Granpri Ltd", связанная с бизнесменом Владимиром Осипова, ...