Бюро экономической безопасности выявило большую схему контрабанды с помощью логистического терминала LLC «Massyska Dray Port» в регионе LVIV. Согласно расследованию, именно здесь были подсолнечники и масла, приобретенные за наличные без налога, с дальнейшим незаконным экспортом в Европу.
Расследование находится под уголовным процессом в соответствии с статьями 212 и 366 Уголовного кодекса - уклонение от уплаты налогов и официальная подделка.
В ноябре 2024 года детективы провели обыск на территории терминала в деревне Мощская. 883,67 тонны еды и 1613 тонн подсолнечного масла были найдены. Некоторые товары не имели надлежащей документальной поддержки, и сами владельцы предоставили противоречивые данные или вообще избегали связи с расследованием.
Организаторы схемы постоянно меняли детали контролируемых фирм, приобретали продукты за наличные деньги без налогообложения и экспортировали ее за границу через фиктивные контракты с нерезидентными компаниями. В частности, Италия и Испания были одной из основных экспортных областей.
Фирмы из региона Днипропетровска и Киева были вовлечены в оборудование, включая:
- LLC «Vigh San Oil», которое дало нефтяному счету только после поиска;
- Newnite LLC, которая была отправлена без прозрачной схемы подачи;
- Top Export LLC, который представил ложные объявления на таможню и впоследствии снял их.
Некоторые из продуктов были попытка легализовать через польскую компанию BernardGroup SP. Z OO, который, однако, не имеет представления в Украине и не зарегистрирован в налоговых органах. Подобные попытки также были предприняты LLC «Флагман Сид», который уже признан налоговым рискованным предприятием.
В ходе судебного разбирательства в суде представители BernardGroup заявили, что компания по закону приобрела нефть и заключила соглашения с итальянской фирмой Kordimed S.L. Но эти аргументы не были полностью убеждены в Суде: арест был наложен на сами продукты, хотя контейнеры, в которых он хранился, остались без ограничений.
Порт Massyska Dray отказался предоставлять услуги для оплаты услуг, что только увеличило подозрение правоохранительных органов.
Дело продолжается расследовать, проверяя происхождение товаров, подлинность финансовых операций и сумму уклонения от уплаты налогов.
