Бюро экономической безопасности разоблачило масштабную схему контрабанды через логистический терминал ООО «Мостиска Драй Порт» во Львовской области. По версии следствия именно здесь происходила перевалка подсолнечного шрота и масла, приобретенных за наличные без налогового учета, с последующим незаконным экспортом в Европу.
Расследование продолжается в рамках уголовного производства по статьям 212 и 366 Уголовного кодекса — уклонение от уплаты налогов и служебный подлог.
В ноябре 2024 года детективы провели обыск на территории терминала в селе Мостиска Вторые. Там было обнаружено 883,67 тонны шрота и 1613 тонн подсолнечного масла. Часть товаров не имела должного документального сопровождения, а сами компании-собственники предоставили противоречивые данные или вообще избежали коммуникации со следствием.
Организаторы схемы постоянно меняли реквизиты подконтрольных фирм, закупали продукцию за наличные деньги без налогового оформления и вывозили ее за границу из-за фиктивных контрактов с компаниями-нерезидентами. В частности, одним из основных направлений экспорта были Италия и Испания.
К сделке привлекались фирмы из Днепропетровщины и Киевщины, среди которых:
– ООО «Вик Сан Оил», которое предоставило накладное масло только после обыска;
– ООО «Ньюнит», отгружающее шрот без прозрачной цепи поставки;
– ООО «Топ Экспорт», которое подавало в таможню ложные декларации и впоследствии отозвало их.
Часть продукции пробовали легализовать через польскую компанию Bernardgroup Sp. z oo, которая, однако, не имеет представительства в Украине и не зарегистрирована в налоговых органах. Подобные попытки предпринимало и ООО «Флагман Сид», уже признанное налоговым рисковым предприятием.
В ходе рассмотрения дела в суде представители Bernardgroup заявили, что компания легально приобрела масло и заключила соглашения с итальянской фирмой «Кортимед С.Р.Л.». Но эти аргументы не убедили суд полностью: арест наложен на саму продукцию, хотя контейнеры, в которых она хранилась, остались без ограничений.
Компания «Мостиска Драй Порт» отказалась предоставлять документы об оплате услуг, что лишь усугубило подозрения правоохранителей.
Дело продолжает расследовать, проверяя происхождение товара, подлинность финансовых операций и объем уклонения от налогов.
