Небольшой киевский банк «3/4», связываемый с мужем народной депутатки от «Слуги народа» Елены Шуляк, фигурирует в уголовном производстве по незаконным валютным операциям. Об этом сообщает Международное детективное бюро Absolution со ссылкой на источники и материалы расследования по ч. 2 ст. 200 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
По данным следствия, в 2022–2023 годах четверо должностных лиц банка и бывший член наблюдательного совета якобы осуществляли через кассу значительные объемы конвертации недекларируемой наличности в валюту. Общая сумма сделок, по подсчетам Бюро экономической безопасности, составляет 4,8 млрд гривен в эквиваленте. Следователи утверждают, что 92% всех наличных, внесенных в кассу банка за этот период, приходилось именно на такие операции.
По версии следствия средства принимались без надлежащих документов об их происхождении и с нарушением процедур финансового мониторинга. В отдельных случаях лица, от имени которых совершались операции, физически не могли присутствовать в Киеве.
Так, один из фигурантов, по материалам дела, 24 мая 2023 обменял 19,71 млн грн на 539 тыс. долларов США, хотя по данным пограничной службы находился за границей и вернулся в Украину только 4 июня. Другой участник 11 августа 2022 обменял 28,5 млн грн на 760 тыс. евро, несмотря на то, что в тот же день лишь утром пересек границу в пункте пропуска «Устилуг» и, по оценке следствия, физически не мог добраться Киева в рабочее время. В производстве зафиксировано еще несколько подобных эпизодов.
Следователи предполагают, что проведение таких операций в течение длительного времени и в значительных объемах вряд ли могло происходить без ведома руководства банка.
Председателем правления и единственным бенефициарным владельцем банка «3/4» в государственных реестрах указан Вадим Андреевич Ищенко, связываемый с бизнесменом Александром Шуляком — мужем народной депутатки Елены Шуляк, которая до декабря 2025 года возглавляла партию «Слуга народа».
Центральный офис банка расположен в Киеве по ул. Кирилловской, 25-27 – в здании, принадлежащем ООО «Энжиай Груп» Александра Шуляка. Также сообщается, что Александр Шуляк пользуется автомобилем BMW X6, владельцем которого является Вадим Ищенко.
В 2017-2022 годах членом наблюдательного совета банка был финансовый эксперт Эрик Найман. В настоящее время он является основателем инвестиционной компании HUG'S. Информация о его возможной причастности к описанным операциям не обнародована.
Отдельно в публичном пространстве ранее распространялась информация о возможном перемещении наличных средств за границу в 2022 году, связанная с Александром Шуляком и Алексеем Зарембой, однако официальные судебные решения на этот счет не сообщали.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Окончательную правовую оценку действиям фигурантов должен дать суд. Согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.
