В Украине разоблачают масштабную преступную сеть, деятельность которой связывается с гражданином Беларуси Артуром Гранцом — бизнесменом, известным как совладелец сети магазинов дьюти-фри и неформальный куратор гемблингового бренда Vbet. По данным источников, схема включает контрабанду подакцизных товаров, уклонение от уплаты налогов и легализацию средств через подконтрольные компании и онлайн-казино.
Ключевым элементом схемы есть использование структуры, оформленной как бизнес беспошлинной торговли. Компании ДЬЮТИ ФРИ ТРЕЙДИНГ (ЕГРПОУ 14285992) и БФ ЭНД ГХ ТРЕВЕЛ РИТЕЙЛ ЛТД (ЕГРПОУ 36953886), связанные с Гранцом, якобы реализуют подакцизные товары пассажирам. Фактически же, по данным расследования, продукция вывозится в нелегальные точки сбыта в Украине и контрабандным путем попадает в страны ЕС. Расчеты производятся наличными деньгами, что дает возможность искусственно формировать налоговый кредит и продавать его другим компаниям для уменьшения налоговых обязательств.
Отдельную роль в схеме играет гемблинговый сегмент под брендом Vbet, работающий в Украине через ООО «ВБЕТ Украина» (ЕГРПОУ 43904440). По данным источников, оперативное управление сетью осуществлялось через руководителей компании, которые были связаны с Гранцом. Среди них вспоминают бывшего директора Гиорги Гигишвили и действующего руководителя Александра Блохина. Следствие указывает на системные манипуляции с программным обеспечением онлайн-казино, что позволяло занижать выплаты и завышать убытки пользователей, в результате чего реальная прибыль существенно отличалась от официальной отчетности.
Еще один механизм, описанный в материалах, – мискодинг. По этой схеме транзакции по азартным играм, которым в международной классификации соответствует код 7995, изменялись на код компьютерных игр (7994) или обычные переводы. Это позволяло минимизировать налоговую нагрузку и легализовать значительные объемы средств, в том числе те, которые могли быть выведены в направлении РФ и оккупированных территорий.
Схема, связанная с Артуром Гранцом, охватывает сразу несколько секторов – от дьюти-фри до онлайн-гемблинга – и, по оценкам источников, приносила ее участникам миллиардные доходы. Среди учреждений, связанных с проверкой этих фактов, называются налоговые и правоохранительные органы. Официальных комментариев от компаний и Гранца пока нет.
