Бизнес в доверительном доверии: в супругах тройки ограбили американских инвесторов и легализованную собственность

Сотрудники правоохранительных органов выставили супругов из Тернопила, что, согласно расследованию, присвоило более 3,8 миллиона гривний, выращенных у иностранных инвесторов. Человек вместе с гражданами США создал два предприятия и впоследствии принес активы в ложные компании.

По данным прокуратуры в регионе Тернопила, события развернулись в 2019-2020 годах. Тернопил основал две компании с ограниченной ответственностью с инвесторами из Соединенных Штатов, стали директором и полностью контролировали финансовую деятельность.

Первое предприятие занималось строительством жилого дома в деревне Элика Березовиця недалеко от Тернопила. Продажа квартир принесла более 750 тысяч гривн, но инвесторы никогда не видели эти средства - директор, согласно расследованию, присвоил деньги.

После завершения строительства подозреваемый переключился на новый бизнес - производство туалетной бумаги. Для этой цели были приобретены нежилые помещения и земельный участок в деревне Ярхивци, а также необходимое оборудование. Вся эта собственность стоила 3,1 миллиона миллионов, впоследствии была незаконно перерегистрирована в недавно сформированной фирме.

По словам следователей, жена подозреваемого приняла активное участие в оборудовании. Это помогло легализовать незаконно полученную имущество путем завершения фиктивных договоров по ипотечным кредитам. Женщина выпустила кредит в размере 700 тысяч гривнистов, под которым она уложила украденную недвижимость.

Оба обвиняемых теперь сообщили о подозрении. Человек подозревается в том, что он захватил чужую собственность в особенно большой сумме (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса). Его жена - в рамках той же статьи, а также об легализации имущества, полученной по преступности (часть 1 статьи 209 Уголовного кодекса). Статьи статей включают в себя до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Активы подозреваемых, оцениваемых более чем 15 миллионов долларов, были арестованы. Фабрика и оборудование были переданы в руководство ARMA в решение суда.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Для «Киевводоканала» поставляли дешевые реагенты вместо качественных: подозреваемым грозит тюрьма

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора правоохранители разоблачили...

Ремонт медучреждения МВД в Хмельницком подорожал в несколько раз: тендер выиграла фирма без конкуренции

Восстановление медицинских учреждений системы МВД должно быть примером эффективного...

Bloomberg: Трампа с Путиным напоминают новый Будапештский меморандум

После августовского саммита на Аляске и серии переговоров по...

Можно ли обойтись без бумажных военно-учетных документов благодаря «Резерв+»

В Украине во время военного положения военнообязанные мужчины должны...

Жена Виктора Павлика дерзким видео ответила на хейт из-за разницы в возрасте

Жена певца Виктора Павлика, блоггер Екатерина Репяхова, оригинально ответила...

Ученые обнаружили бактерии, повышающие риск бессонницы

Международная группа ученых из Китая и США обнаружила...

Польша депортировала украинца за угрозы поджогами из-за вето Навроцкого

В Польше депортировали гражданина Украины, который в соцсетях угрожал...

В Запорожье ТЦК отправил на службу мужчину, который сам воспитывает двоих детей

В Запорожской области разгорелся конфликт вокруг мобилизации 39-летнего Владимира...