Бизнес в доверительном доверии: в супругах тройки ограбили американских инвесторов и легализованную собственность

Сотрудники правоохранительных органов выставили супругов из Тернопила, что, согласно расследованию, присвоило более 3,8 миллиона гривний, выращенных у иностранных инвесторов. Человек вместе с гражданами США создал два предприятия и впоследствии принес активы в ложные компании.

По данным прокуратуры в регионе Тернопила, события развернулись в 2019-2020 годах. Тернопил основал две компании с ограниченной ответственностью с инвесторами из Соединенных Штатов, стали директором и полностью контролировали финансовую деятельность.

Первое предприятие занималось строительством жилого дома в деревне Элика Березовиця недалеко от Тернопила. Продажа квартир принесла более 750 тысяч гривн, но инвесторы никогда не видели эти средства - директор, согласно расследованию, присвоил деньги.

После завершения строительства подозреваемый переключился на новый бизнес - производство туалетной бумаги. Для этой цели были приобретены нежилые помещения и земельный участок в деревне Ярхивци, а также необходимое оборудование. Вся эта собственность стоила 3,1 миллиона миллионов, впоследствии была незаконно перерегистрирована в недавно сформированной фирме.

По словам следователей, жена подозреваемого приняла активное участие в оборудовании. Это помогло легализовать незаконно полученную имущество путем завершения фиктивных договоров по ипотечным кредитам. Женщина выпустила кредит в размере 700 тысяч гривнистов, под которым она уложила украденную недвижимость.

Оба обвиняемых теперь сообщили о подозрении. Человек подозревается в том, что он захватил чужую собственность в особенно большой сумме (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса). Его жена - в рамках той же статьи, а также об легализации имущества, полученной по преступности (часть 1 статьи 209 Уголовного кодекса). Статьи статей включают в себя до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Активы подозреваемых, оцениваемых более чем 15 миллионов долларов, были арестованы. Фабрика и оборудование были переданы в руководство ARMA в решение суда.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Эксдиректор департамента НБУ Александр Завадецкий претендует на кресло главы ГСА: что в его декларации

Бывший директор департамента НБУ по регистрационным вопросам и лицензированию...

Где скрываются наши первые детские воспоминания: новые открытия нейробиологов

Наш день рождения, первые шаги или первые слова...

Эффективные способы освободить жилье от лишних вещей

Осень — идеальное время для того, чтобы навести порядок.

Юрий Дученко и "Киев Хлеб" продолжают публично поддерживать связи с компаниями, работающими в России

Первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор ООО "Киев...

Как правильно потреблять белок и не забывать о клетчатке, – советы экспертов

Белок стал настоящим пищевым трендом: его добавляют в батончики,...

Как просто проверить натуральность сливочного масла дома

Сливочное масло – один из самых популярных продуктов на украинском...

Харьковский адвокат Мельник и чиновники Минюста руководили незаконными перепланировками недвижимости

В Харьковской области разоблачена масштабная коррупционная схема в сфере...

В Украине женятся дистанционно: услуга «Брак онлайн» стала хитом 2024 года

В Украине цифровой проект «Брак онлайн» продолжает набирать популярность.