Бизнес в доверительном доверии: в супругах тройки ограбили американских инвесторов и легализованную собственность

Сотрудники правоохранительных органов выставили супругов из Тернопила, что, согласно расследованию, присвоило более 3,8 миллиона гривний, выращенных у иностранных инвесторов. Человек вместе с гражданами США создал два предприятия и впоследствии принес активы в ложные компании.

По данным прокуратуры в регионе Тернопила, события развернулись в 2019-2020 годах. Тернопил основал две компании с ограниченной ответственностью с инвесторами из Соединенных Штатов, стали директором и полностью контролировали финансовую деятельность.

Первое предприятие занималось строительством жилого дома в деревне Элика Березовиця недалеко от Тернопила. Продажа квартир принесла более 750 тысяч гривн, но инвесторы никогда не видели эти средства - директор, согласно расследованию, присвоил деньги.

После завершения строительства подозреваемый переключился на новый бизнес - производство туалетной бумаги. Для этой цели были приобретены нежилые помещения и земельный участок в деревне Ярхивци, а также необходимое оборудование. Вся эта собственность стоила 3,1 миллиона миллионов, впоследствии была незаконно перерегистрирована в недавно сформированной фирме.

По словам следователей, жена подозреваемого приняла активное участие в оборудовании. Это помогло легализовать незаконно полученную имущество путем завершения фиктивных договоров по ипотечным кредитам. Женщина выпустила кредит в размере 700 тысяч гривнистов, под которым она уложила украденную недвижимость.

Оба обвиняемых теперь сообщили о подозрении. Человек подозревается в том, что он захватил чужую собственность в особенно большой сумме (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса). Его жена - в рамках той же статьи, а также об легализации имущества, полученной по преступности (часть 1 статьи 209 Уголовного кодекса). Статьи статей включают в себя до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Активы подозреваемых, оцениваемых более чем 15 миллионов долларов, были арестованы. Фабрика и оборудование были переданы в руководство ARMA в решение суда.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

COVID-19 изменяет сперму родителей и влияет на потомство

Эксперименты на мышах показали, что инфицирование самцов SARS-CoV-2 изменяет...

Почему в Украине вводят графики отключений и когда их ждать

Министерство энергетики объясняет: отключение электроэнергии в Украине вводят из-за...

Глава Госкомиссии Сергей Паюк втрое увеличил доходы — есть выплаты от Еврокомиссии

глава Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Сергей Паюк и...

Певица Оля Полякова впервые назвала настоящую фамилию дочери

Певица Оля Полякова впервые публично назвала настоящую фамилию...

«Ничего не сделает его величественнее»: эксчемпион призывает Усика завершить карьеру

Пол Малиньяджи, эксчемпион мира по версиям IBF и WBA,...

Украинские пенсионеры за границей должны пройти идентификацию до 31 декабря 2025 года

Пенсионный фонд Украины отмечает: пенсионеры и получатели страховых выплат,...

Сожительница и.о. мэра Одессы задекларировала три квартиры и Audi Q5

Сожительница и.о. городского головы Одессы Игоря Коваля, Наталья Коваль,...

В центре Харькова похитили мужчину и отобрали 14,6 тыс. евро и $83 тыс. у USDT

В Харькове полицейские задержали трех человек, подозреваемых в похищении...