Бизнес в доверительном доверии: в супругах тройки ограбили американских инвесторов и легализованную собственность

Сотрудники правоохранительных органов выставили супругов из Тернопила, что, согласно расследованию, присвоило более 3,8 миллиона гривний, выращенных у иностранных инвесторов. Человек вместе с гражданами США создал два предприятия и впоследствии принес активы в ложные компании.

По данным прокуратуры в регионе Тернопила, события развернулись в 2019-2020 годах. Тернопил основал две компании с ограниченной ответственностью с инвесторами из Соединенных Штатов, стали директором и полностью контролировали финансовую деятельность.

Первое предприятие занималось строительством жилого дома в деревне Элика Березовиця недалеко от Тернопила. Продажа квартир принесла более 750 тысяч гривн, но инвесторы никогда не видели эти средства - директор, согласно расследованию, присвоил деньги.

После завершения строительства подозреваемый переключился на новый бизнес - производство туалетной бумаги. Для этой цели были приобретены нежилые помещения и земельный участок в деревне Ярхивци, а также необходимое оборудование. Вся эта собственность стоила 3,1 миллиона миллионов, впоследствии была незаконно перерегистрирована в недавно сформированной фирме.

По словам следователей, жена подозреваемого приняла активное участие в оборудовании. Это помогло легализовать незаконно полученную имущество путем завершения фиктивных договоров по ипотечным кредитам. Женщина выпустила кредит в размере 700 тысяч гривнистов, под которым она уложила украденную недвижимость.

Оба обвиняемых теперь сообщили о подозрении. Человек подозревается в том, что он захватил чужую собственность в особенно большой сумме (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса). Его жена - в рамках той же статьи, а также об легализации имущества, полученной по преступности (часть 1 статьи 209 Уголовного кодекса). Статьи статей включают в себя до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Активы подозреваемых, оцениваемых более чем 15 миллионов долларов, были арестованы. Фабрика и оборудование были переданы в руководство ARMA в решение суда.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Пить разумно: сколько воды действительно нужно каждый день

Вода — базовая «система охлаждения» и транспорт для всего...

Певец Виталий Козловский откровенно рассказал о своих долгах

После конфликта со службой в ВСУ и финансовыми претензиями...

Инфляционные ожидания украинского бизнеса выросли до максимума за год

Украинские предприятия прогнозируют значительный рост потребительских цен в течение следующих...

Сколько нужно зарабатывать, чтобы иметь 11 тысяч пенсии

Чтобы в 2025 году получать около 11 000...

Зеленский оправдывался перед Трампом за ситуацию на фронте - источники

Несколько наших источников сообщают, что переговоры между президентом...

Украине придется открыть рынок труда для мигрантов из Азии

В украинском политическом дискурсе растет консенсус: демографическая яма и...

Команда Кличко делает "ставки на следующее увольнение", пока Поворозник вывозит вещи из кабинета

По информации источника издания 360ua.news, пока экс-первый заместитель...

6 вкусных добавок, улучшающих пищеварение

Приправы и простые пищевые добавки могут работать не хуже.