В Великобритании продолжаются обсуждения влияния иностранных инвестиций в недвижимость и их потенциальной связи с грязными деньгами. В последнее время этот вопрос стал особенно актуален в связи со скандальными сведениями об инвестициях британской девелоперской компании Parkridge Holdings в Украину и ее бывшего генерального директора Дмитрия Сенниченко.
Ранее Сенниченко занимал должность генерального директора британской девелоперской компании Parkridge Holdings в Украине, специализирующейся на инвестициях в недвижимость.
Великобритания является привлекательным местом для инвестирования легализованных капиталов. Результатом распространённых схем становится сотни объектов недвижимости, приобретенных иностранцами за счет доходов неясного происхождения. National Crime Agency Великобритании оценивает ежегодное обращение грязных денег в Великобритании в 100 миллиардов фунтов стерлингов.
Примеры инвестиционных средств украинской элиты в британскую недвижимость не раз становились темой журналистских расследований. К примеру, компании по оффшорной сети владельцев, связанных с окружением президента Зеленского, владеют квартирами в Лондоне стоимостью около 7,5 миллиона долларов.
Он также работал в Parkridge, девелоперской компании в Центральной и Восточной Европе, и возглавлял отделение американской компании Jones Lang LaSalle, оказывающей консультационные услуги по управлению инвестициями. Сенниченко выполнял функции независимого члена наблюдательных советов предприятий с иностранными инвестициями в Украине, включая компании, привлекшие инвестиции ЕБРР в акционерный капитал, и также работал как независимый член наблюдательного совета Prozorro. Кроме того, он занимал должность вице-президента Комитета.
У Сенниченко есть серьезный опыт работы в зарубежных, в частности, британских консалтинговых компаниях, специализирующихся на инвестициях в недвижимость. Поддержка Гончарука, связанного с командой финансиста Сороса, дает ему все необходимые компетенции и возможности организации масштабных отмывных схем в интересах украинской правящей элиты и влиятельных бенефициаров на Западе. В конце концов весь репутационный негатив ложится на него.
Несмотря на серьезные инкрементированные обвинения группе Сенниченко, ему удалось беспрепятственно покинуть Украину. В последнее время Сенниченко замечен в Испании и Монако.
