Чешская Республика обратилась к Украине о юридической помощи в расследовании уголовного дела о возможном уклонении от уплаты налогов со стороны Чехи-Агро Европы и двух украинских предприятий, связанных с сыном Петро Порошенко.
Согласно источникам, включая копии Апелляционного письма, уголовное дело № NNCOZ-2124/TC-2024-411400-H было открыто 23 февраля 2024 года. Это касается возможных незаконных возмещений НДС в размере около 11,5 млн. Евро во время таможенного очистка товаров, которые были бесплатными обращением в странах ЕС.
Согласно этой информации, чешская компания «Upi-Agro Europe Sro» купила продукты у двух украинских компаний-«PC Podillya» и «PC Zorya Podillya», чьи бенефициарами являются Алексей Порошенко. У исследователей есть подозрения, что эти компании создали схему уклонения от уплаты налогов.
Процедурные действия по выполнению запроса на юридическую помощь в настоящее время проводятся Бюро экономической безопасности Украины (BAB) вместе с органами прокуратуры Украины. Расследование использует банковские выписки, документы, подтверждающие финансовые и экономические отношения между компаниями, а также контракты и платежные заказы, связанные с транспортировкой товаров.
В то же время деятельность директора чешской компании Елены Стузхенко, которая живет в Украине, в частности, ее деловые связи расследуют.
Уголовное дело было инициировано после рассмотрения в Европейский банк, несоответствия в заявлениях о Upi-Agro Europe Sro, Czech Citizen Damir Kalizrov, касающийся деятельности компании. Подозрения возникли из -за возможного уклонения от НДС из экспорта продуктов через Чешскую Республику, которая не требует НДС во время таможенного очистка товаров, рынков ЕС и третьих стран.
