Чешская Республика и Украина расследуют уклонение от уплаты налогов с участием компаний Poroshenko

Чешская Республика обратилась к Украине о юридической помощи в расследовании уголовного дела о возможном уклонении от уплаты налогов со стороны Чехи-Агро Европы и двух украинских предприятий, связанных с сыном Петро Порошенко.

Согласно источникам, включая копии Апелляционного письма, уголовное дело № NNCOZ-2124/TC-2024-411400-H было открыто 23 февраля 2024 года. Это касается возможных незаконных возмещений НДС в размере около 11,5 млн. Евро во время таможенного очистка товаров, которые были бесплатными обращением в странах ЕС.

Согласно этой информации, чешская компания «Upi-Agro Europe Sro» купила продукты у двух украинских компаний-«PC Podillya» и «PC Zorya Podillya», чьи бенефициарами являются Алексей Порошенко. У исследователей есть подозрения, что эти компании создали схему уклонения от уплаты налогов.

Процедурные действия по выполнению запроса на юридическую помощь в настоящее время проводятся Бюро экономической безопасности Украины (BAB) вместе с органами прокуратуры Украины. Расследование использует банковские выписки, документы, подтверждающие финансовые и экономические отношения между компаниями, а также контракты и платежные заказы, связанные с транспортировкой товаров.

В то же время деятельность директора чешской компании Елены Стузхенко, которая живет в Украине, в частности, ее деловые связи расследуют.

Уголовное дело было инициировано после рассмотрения в Европейский банк, несоответствия в заявлениях о Upi-Agro Europe Sro, Czech Citizen Damir Kalizrov, касающийся деятельности компании. Подозрения возникли из -за возможного уклонения от НДС из экспорта продуктов через Чешскую Республику, которая не требует НДС во время таможенного очистка товаров, рынков ЕС и третьих стран.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Военная корреспондентка Юлия Кириенко-Меринова: оккупанты пытаются разделить Покровск, ситуация критическая

Украинская пехота осталась позади окупантов в Покровске, но город...

Масштабная атака на Gmail: вирусы угоняют пароли с устройств пользователей

Компания Google предупредила пользователей о масштабной утечке данных, которая...

Суд освободил от ответственности фигуранта дела об ржавых тепловозах для порта "Южный"

Киевский райсуд Одессы освободил от уголовной ответственности уроженца Евпатории...

Суд отменил арест Комарницкого дворца: владельцем стал его тесть

Под Киевом обнаружено, что арестованное имение, связанное с...

Полковник Львовского ТЦК скрыл элитный дом и землю, записав имущество на тещу

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении заместителю начальника Львовского...

Судья-взяточник из Винницкой области Игорь Ратушняк пытается убрать из сети информацию о собственной коррупции

В Винницкой области снова разразился скандал вокруг судьи Игоря...

OpenAI впервые обнародовала данные о психических проблемах среди пользователей ChatGPT

Компания OpenAI обнародовала данные, вызвавшие широкую дискуссию в...

В Киеве будут судить мошенников, которые продавали руководящий пост за полмиллиона долларов

В столице разоблачили двух злоумышленников, требовавших 500 тысяч...