В Украине прекратили многолетнюю схему отмывания средств, в которую были вовлечены аптечные сети по всей стране. Предприятия искусственно занижали налог на прибыль, в результате чего в теневой оборот было выведено более 2 миллиардов гривен.
О разоблачении схемы сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. Расследование осуществляют прокуратура Киева совместно с Государственной налоговой службой.
По данным следствия, организатор схемы еще в 2021 году создал в Украине иностранное представительство, на которое были зарегистрированы патенты на дезинфекцию помещений и борьбу с грызунами с помощью ультразвукового излучения. В последствии эти патенты стали ключевым элементом налоговых манипуляций.
В течение 2022-2025 годов в схему привлекли около десяти аптечных сетей, объединяющих 183 предприятия по всей территории Украины. Компании системно перечисляли денежные средства в пользу иностранного представительства под видом уплаты роялти за пользование патентами.
В прокуратуре подчеркивают, что такие платежи не имели никакого реального экономического содержания. Речь шла о фиктивных услугах, в частности инструкции по дезинфекции помещений фактически не существующим способом. Никаких реальных хозяйственных сделок или оказанных услуг следствие не установило.
Для легализации фиктивных операций организатор привлек подконтрольных лиц, назначил лояльных директора и главного бухгалтера, заключал фиктивные лицензионные договоры и подписывал акты «оказанных услуг», точно зная, что эти услуги не выполнялись.
По результатам досудебного расследования и налоговых исследований правоохранители установили, что только в 2022-2025 годах благодаря этой схеме в теневой оборот было выведено более 2 миллиардов гривен.
Директору и главному бухгалтеру подконтрольных структур поставлено в известность о подозрении в служебном подлоге. Они уже дали показания следствию. Организатору схемы объявлено подозрение по фактам служебного подлога и легализации доходов, полученных преступным путем. Досудебное расследование продолжается.
