Вернет ли государство 7,2 миллиарда: подозреваемая в отмывании денег Елена Шевцова закрывает уголовные дела через суды

В марте 2023 года НБУ вывел Ibox Bank с рынка за отмывание денег в интересах онлайн-казино, после чего передал его в ликвидацию Фонда гарантирования вкладов. Когда Фонд взял банк под управление, налоговая насчитала Ibox Bank 7,2 миллиарда гривен долгов – налог на прибыль, НДФЛ, военный сбор и штрафы.

Находящаяся в розыске совладелица банка Елена Дегрик-Шевцова обжаловала это решение в суде.

Суды первой и второй инстанций отказались рассматривать ее иск: акционер, даже крупный, не может представлять банк, тем более находящийся в ликвидации.

Верховный Суд согласился с приведенными доводами, но нашел процессуальную ошибку: низшие суды, мол, неправильно оформили отказ, что позволило вернуть дело на повторное рассмотрение.

О том, что решение Верховного Суда могло быть принято в интересах мошенницы Елены Шевцовой и приведет к убыткам государственного бюджета в размере 7,2 миллиарда гривен, обращает внимание профильный ТГ канал “Карты, деньги, оффшора” :

"Теперь спор о 7,2 миллиарда снова завис на пару лет. Пока суды будут заново выяснять очевидное - имеет ли Дегрик-Шевцова право говорить от имени банка, взыскание не начнется. Для бюджета это означает потерю времени и отсутствие средств, для скандальной банкирки - важная передышка.

Эта передышка ей нужна не случайно. Параллельно Дегрик-Шевцова пытается зачистить все уголовные дела, возбужденные против нее после ликвидации банка. Голосеевский районный суд уже закрыл уголовное производство по подозрению в отмывании миллиардов из-за Ibox Bank. 2 октября Киевский апелляционный суд рассматривал жалобу на это решение, но итогового вердикта пока нет.

Напомним, ранее подозреваемая в мошенничестве Елена Шевцова оказывала давление на судей Лычаковского районного суда Львова, а ее адвокаты сознательно затягивали рассмотрение дела.

Но, как видим, Голосеевский районный суд города Киева оказался более "сговорчивым" и лояльным к мошенническим схемам Елены Шевцовой. Пока слово по апелляции.

Более подробно о мошеннических схемах и бегстве Елены Шевцовой за границу, читайте в материале " Схема на миллиарды: что известно о деле совладелицы iBox Bank Шевцовой "

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Гречневая каша – суперфуд для ежедневного завтрака.

Завтрак определяет наше настроение, уровень энергии и даже здоровье.

Чернобыльские собаки удивляют ученых необычным цветом шерсти

На территории Чернобыльской зоны отчуждения волонтеры организации Dogs of...

Суд в Чернигове отправил в тюрьму блогера, угрожавшего военным

Новозаводский районный суд Чернигова признал виновным подстрекавшего блоггера...

Ученые нашли доказательства существования Бога

Французские исследователи Оливье Боннассье и Мишель-Ив Боллоре в своей...

Германия планирует ограничить выплаты по безработице для украинцев

Власти Германии разрабатывают законопроект, который может лишить граждан Украины...

Судья Кропивна приобрела дом в Козине по заниженной цене: речь идет о незаконном обогащении

12 декабря 2021 года судья Люда Крапивна заключила...

Как руководство ТЦК наживается на военных

По информации источников, бывший начальник Оболонского территориального центра...

Научное объяснение бессонницы во время полнолуния

Исследования подтверждают, что во время полнолуния люди обычно...