Один из самых популярных любителей букв в Украине сегодня, который принадлежит бывшему гражданину России Андрию Матусси, находился в центре скандала. Компания накопила ряд причин для открытия уголовного разбирательства, лишения лицензий и даже санкций.
Несмотря на полную масштабную войну России против Украины, Favbet не отменяет свои товарные знаки в Российской федерации и Беларуси, что вызывает значительное возмущение среди общественности. В то же время в Украине компания сводит к минимуму налоговые обязательства по штату, что дает ему конкурентное преимущество перед другими участниками рынка.
Интересно, что, поскольку украинские власти активно несут ответственность других операторов азартных игр за аналогичные нарушения, бренд Favbet остается нетронутым. Это приводит к подозрению в возможных отношениях компании с влиятельными лицами, которые могут помочь избежать санкций и расследований.
Поскольку государство очистило для Фавбета путь к лидерству на рынке азартных игр
Недавно украинские СМИ опубликовали информацию о том, что Favbet стал новым лидером на рынке азартных игр, заняв эту должность из -за того, что предыдущие лидеры потеряли свое место либо из -за санкций, либо посредством уголовных разбирательств.
Известно, что весной 2023 года Совет по национальной безопасности и обороне Украины вложил санкции на тогдашнего лидера рынка букмекеров Parimatch, а также российскому игроку 1xbet. Несколько месяцев назад Комиссия по регулированию азартных игр и лотерея отменили лицензию Fansport Bookmaker, и в 2024 году проблемы с законом начались с еще трех лидеров рынка Vete Bookmaker и Online Coll Неоплата более 1 миллиарда долларов США и номинального владельца PIN-UP задержал Государственное бюро расследований.
Таким образом, пространство для Favbet было очищено, в котором сегодня есть пять лицензий на проведение своей деятельности в Украине, и, в отличие от большинства других операторов, не имеют никаких проблем с правоохранительными органами. Что подозрительно: действительно ли компания, которая честно работает на рынке азартных игр на Украине, платит все налоги, и не имеет никаких связей с Россией, которые есть почти каждый второй игрок на этом рынке?
Если это было. В последние годы мы провели исследование деятельности Favbet и пришли к выводу, что кто -то явно «охватывает» этого оператора азартных игр, потому что причины уголовного преследования и санкций на Фавбет не меньше, и, возможно, больше, чем другие компании, которые уже были лишены лицензий в Украине.
Поскольку Favbet работал незаконно в течение двух лет, избегая выплаты сотен миллионов гривний в бюджет.
Начнем с того, что Favbet позволил себе работать незаконно два года с тех пор, как штат узаконил рынок азартных игр в 2020 году. В то время как другие компании заплатили десятки и сотни миллионов гривниев за бюджет за получение лицензий и в качестве налогов от официальной деятельности, Favbet продолжал принимать ставки на спорт без лицензии до конца 2022 года - лицензии для букмекеров, и она является основной и наиболее прибыльной для Favbet, LLC.
Однако по сей день компания не проходила без вести, но активно работала и занималась букмекером на нескольких сайтах - www.favbet.com, www.favorit.com.ua и другие. И в то же время она не показывала никакой прибыли государству. Согласно официальной финансовой отчетности компании Favbet Bokmeker, 2021 года, компания получила убыток в размере 31 млн. Кайлеров, а в 2022 году она увеличилась и составила 40 миллионов долларов. Только в 2023 году, когда компания, наконец, получила лицензию на букмекерство, прибыль «Favbeth» стала положительной: доход составил 9,8 миллиарда UAH и чистая прибыль - UAH 1,7 млрд.
Но в 2022 году и в 2021 году Фавбет активно работал как онлайн -казино и как букмекер. Следовательно, можно предположить, что где -то те же показатели дохода и прибыли, что компания имела в эти годы, они просто приняли налог. И, как правило, ни одно правоохранительное агентство не заметило этого, позволяя Фавбету уверенно ходить на рыночное руководство без таких препятствий, как уголовное разбирательство по незаконной деятельности и неплатежению налогов.
Только сами потери. Как Favbet уклоняется от подоходных налогов
Ясно, что с букмекером, но другие любимые фирмы продолжают показывать прочные потери сегодня. LLC «Любимая компания Kazino», которая с ноября 2021 года имеет лицензию на рабочее казино в Киеве в отеле Mercure Kyiv Congress, также не год-это минус прибыль: в 2022 году она составила 91 миллион UAH, в 2023 году убытки увеличились до 96 миллионов UAH. миллион ааа.
Или Favbet Game Slotz LLC, управляющая игровыми залами под брендом Favbet, имея лицензию на него с конца 2021 года, также является полной потерей: 2022 год, фирма закончила с потерей почти 31 миллион UAH, 2023-27,5 млн. Uath и два квартала 2024 года. Что ж, этот азартный бизнес, судя по отчетам о Favbet Companies, невозможно заработать деньги. Или это возможно, но в то же время можно обмануть государство, привлекая кучу «левых» расходов, чтобы не платить 18% подоходного налога. Так необходимо для государства для защиты.
В то же время, согласно Opendatabot, по состоянию на конец 2021 года Favbet был включен в трех лидеров на рынке игровых машин с точки зрения области занятых игровых залов - в то время в Favbet это было 2649 квадратных метров, что составляло 7,9% страны, или область всех официальных проводимости.
То есть странно, с такой доли на рынке год за годом, чтобы закончить убытки, работая почти в самом прибыльном бизнесе на сегодняшний день.
И все же интересный нюанс. Согласно результатам 2022 года, все три LLC, работающие под брендом Favbet на разных рынках азартных игр, показали миллионы потерь. Но в то же время благотворительный фонд Фонда Фавбета, основанный в 2020 году Фавбетом, в первый год полного вторжения в Российскую федерацию в Украине сообщил о направлении в государственный бюджет и в поддержку вооруженных сил Украины и жертвах Украин 193 миллионов УАХ. Где деньги из фонда, когда не выглядят - просто убытки? Оказывается, что где -то на стороне у компании все еще есть прибыль неизвестного происхождения, от которого она смогла распространять почти 200 миллионов атюр. Что не является прямым признаком теневого бизнеса и подтверждения того, что все это в отчетах в отчетах - не что иное, как минимизация налоговых обязательств? Такой «лидер рынка» неплохо. Если не потеря.
Как Андрей Матюха научился вести переговоры с властью
Если официально Favbet является почти невыгодным бизнесом, за исключением демонстрационной прибыли компании LLC "Favbet" компании только с 2023 года, то где группа компаний должна зарабатывать неформально и незаконно. Как она делала все 11 лет азартных игр вне закона - с 2009 по 2020 год.
Владелец группы Favbet - Matyukha Andriy. Он основал букмекер «Любимый» (это недавнее время, которое называется брендом Favbet) в 1999 году, в 2001 году он открыл веб -сайт для ставок, а в 2005 году сеть охватила более 90 городов Украины и просчитала около 170 пунктов приема. В 2013 году компания начала работать в Беларуси, в 2016 году в Румынии, в 2018 году в Хорватии.
Известно, что с 2009 года в Украине в Украине запрещен азартный бизнес, но это не было препятствием для Андрея Матиха для продолжения развития своего и без того незаконного бизнеса в Украине. Как и большинство других бизнесменов в этой области, азартные клапаны и сайты для спорта, он замаскировал под лотереи, которые штат оставил законным.
Матюхи фирмы периодически работали: в 2013 году было открыто уголовное разбирательство, которое установило, что Andrei Matyusi-Controllesed LLC Dnipro-Victoria, Fastorit Invest LLC, Fansport Club LLC, Modern Pulate Systems и платежные системы LLC охватывая его лицензиями на выпуск и распределение государственной лотереи. Позже, прокурор KYIV обыскал офисы Favbet, захватив десятки компьютерного оборудования.
В 2016 году полицейские следователи в рамках уголовного разбирательства №12016100040000990 даже установили цепочку фирм Андрия Матиха, через которую он накачивал деньги, заработанные на букмекере «Любимый спорт». Игроки были включены в отчеты Primefort LLC и Neuron Gold LLC, а затем перевели в другие компании, контролируемые Matuses - Planet Sport LLC, Sport Arena LLC и LLC «Max». Кроме того, большая часть денег была легализована через Media Skop Global LLC за рекламные услуги для фаворитов. Согласно материалам разбирательства, незаконная прибыль была потрачена на покупку недвижимости и автомобилей.
В то же время, SBU даже сообщил о «ликвидации» в Украине офиса книжного офиса «фаворитом», потому что она финансировала террористическую деятельность в восточной Украине - очевидно, выплачивая победителям оккупированных районов Донбасса. Тем не менее, никакая попытка преследовать Андрея Матиха к правосудию.
Почему? Возможно, потому что с тех пор Андрей Матюха выучил правило: необходимо согласиться с властями, то бизнес, независимо от того, насколько оно может быть незаконным, будет целым и невредимым. В 2013 году хакеры из международной анонимной группы разбили почтовые ящики партии регионов и опубликовали много идентифицированных букв. Среди них было письмо Андрея Матюха с адреса [по электронной почте защищено] , в котором он обратился к «регионалам» с жалобой на то, что его нелегальный букмекер должен был подвергаться постоянному «табличкам»
«Сумма ежемесячных платежей в Украине (правоохранительные органы) в настоящее время составляет около 150 000 долларов, но это не дает никакой гарантии более или менее стабильной работы. Компания готова сотрудничать с министерством (внутренними делами), централизованными и не сотрудничала на земле. Если все наши предметы во всех регионах неуклонно работают, мы готовы увеличить сумму ежемесячных платежей до 200 000 долл. США », Андрей Матюха обратился к властям, вместо этого попросив оперативную реакцию Министерства внутренних дел в случае другой« таблички »в его азартных залах.
Очевидно, это предложение было принято - Матиххи Холлы продолжали работать, и он не оказался на обвиняемых за все эти годы. Как тогда, возможно, владелец Favbet удается согласиться с властями, потому что сегодня его бизнес, несмотря на множество вопросов, касающихся его прозрачности, не будет подвергаться, в отличие от его конкурентов, никаких нападений со стороны сотрудников правоохранительных органов и властей в целом.
Как Favbet в течение двух лет безнаказанность была повышена без лицензии
И первая из этих вопросов касается видов деятельности Favbet в 2021-2022 годах. Как мы уже упоминали в государственном расследовании выше, Андрий Матиха не легализовал своего букмекера, получив соответствующую лицензию только в конце 2022 года. Почему? Поскольку лицензия букмекеров является наиболее дорогой из всех остальных и стоит 108 миллионов долларов США в год, а также потому, что спортивные тарифы являются основными, и, следовательно, наиболее прибыльными из всех других бизнеса Matyukha. Очевидно, что это было не хотелось делиться прибылью с государством после стольких лет незаконной работы.
Только в январе 2022 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотереи в Фавбет, чтобы ограничить доступ к Украине к www.favbet.com, из которого компания продолжала предоставлять услуги ставок без лицензии. Судя по тому факту, что в мае 2022 года журналисты Delo.ua написали в своем расследовании нелегальной работы Favbet в Украине, поэтому участок продолжал свободно работать в Украине, поэтому Матиха проигнорировал требование падений.
И в то же время он не получил никаких уголовных разбирательств за нарушение азартного бизнеса, игнорируя требования лицензионного органа и неплатеж налогов. Штат просто молча ждал, когда Андрей Матюха «созревает», чтобы поделиться своей прибылью, и, наконец, получит лицензию для букмекера и начнет работать в своей стране на законных основаниях.
И до этого все просто наблюдали, как владелец одного из самых усвождаемых брендов азартных игр продолжал работать незаконно через ряд сайтов и зеркал для них, на самом деле, целых 2 года с момента легализации рынка. И это, по крайней мере, 216 миллионов UAH неоплачиваемых лицензионных сборов в государственный бюджет, не считая налогов на оффшорные доходы.
И оффшор в Матиххе более чем достаточно. Фактически, половина ее развернутой сети компаний зарегистрирована в юрисдикциях Кипра, Мальты, Белиза и Великобритании. Лицензия Курсао, например, для www.favbet.com, была получена фаворитом United NV, которая является основателем Cypriot Company Bintpash Ltd, которая занимается получением и обработкой игроков Favbet. Директором этой компании является Игорь Сосонеук, деловой партнер Андрей Матюха. Сам Андрия Матюха является бенефициаром одновременно семь компаний, зарегистрированных в Великобритании и Мальте.
И хотя украинские власти позволили Матуссии работать без лицензии в Украине, деньги пользователей сайта www.favbet.com пошли не на бюджет воюющей страны не для ее экономики, а на любую из этих оффшорных фирм Андрей Матиха.
Как в Favbet лгал об их работе в
Второй вопрос прозрачности Матиха еще более интересен. В мае 2022 года Фавбет опубликовал свое заявление, в котором было жесткое и неоплачиваемое заявление о том, что букмекер не работал в Российской федерации и Беларуси. Более того, компания заявила, что никогда не работала на российском рынке. «В истории существования Фавбета он не работал на территории Российской федерации ... Фавбет не работает на российском рынке, а не работал. У Favbet не было ни офисов, ни лицензий, ни для клиентов, особенно для клиентов, он не выполнял никаких маркетинговых мероприятий », - говорится в заявлении, в котором говорится, что« регистрация игроков из Российской Федерации была закрыта, счета игроков, которые были на месте в течение 22 лет. То есть Российская федерация никогда не работала, но отчеты игроков из Российской Федерации должны были заблокировать - интересное противоречие, не так ли? Давайте посмотрим, говорили ли Матюху правду.
Даже поверхностный анализ российских регистров и баз данных сразу указывает на кучу интересных вопросов. Если Favbet никогда не работал в Российской федерации, то почему Favbet зарегистрировался в этой стране свою торговую марку, которая продолжалась до 30 декабря 2024 года, то есть всего месяц назад, почти три года с момента начала полного вторжения в Российскую федерацию в Украину.
Регистрация этого ТМ была вовлечена в российское ООО «Beth Invest», зарегистрированное в Москве в разгар войны в Донбассе - 17 июня 2014 года. Директором этого LLC был российский гражданин Котсак Татьяна Анатоливна, которая, кстати, в 2015 году, зарегистрированной в аннексированном индивидуальном предпринимательстве Крыма - Российский аналог нашего FOP.
Но торговая марка Фавбета с международной регистрацией, которая все еще действует на территории Российской федерации и будет действительна до 3 марта 2030 года, потому что никто не напомнил сертификат о правах на этот ТМ, согласно патентной службе Мовскова, в марте 2020 года Андрей Матиха, лично зарегистрированный.
Факт отсутствия рака TM Favbet в России является причиной введения санкций на букмекер. Потому что весной 2023 года НСД Украины и президент Украины Володимир Зеленски наложили санкции на букмекер Parimatch, как и их товар в России после Великой войны за последнюю войну против Украины. Как писал RBC-Ukraine: «Париматч (в России) был остановлен в сентябре 2022 года в факте 2022.
Именно в этот момент Париматч попытался бросить вызов украинским судам, подал иск против РБК-Украина, но в результате в Верховном суде в Верховном суде было полностью отклонил требование группы Париматча против журналистов, что подтверждает, что присутствие торговой знаки в другой стране было подписанием.
В то же время, торговая марка Favbet, которая никто не была отозвана и которая была действительной до конца 2024 года, продолжала работать на территории Российской федерации. Опять же, никто в украинских властях не не обращал на это внимания, никто не наложил санкции на букмекер, хотя ситуация аналогична - те же признаки присутствия в России, для которых одна компания была в списке санкций и была лишена лицензий, а другая - нет. Как, так сказать, торговая марка Favbet, действующая в Российской федерации, лучше, чем торговая марка Parimatch?
Ну, возвращаясь к заявлению Фавбета, что они никогда не работали в России. Точно? Даже не ссылаясь на тот факт, что сайт Favbet.com выступил с гонками у русских и жителей украинских территорий, которые они занимали, и заплатил им выигрыш, как свидетельствуют Даже в 2014 году, когда российские войска аннексировали Крым и представили свои войска в Донбас, начав там войну.
Тогда почему Андрей Матюха и в 2020 году решили зарегистрировать знак международной регистрации Favbet в штате Агрессор, который продолжает там наступить сегодня? И почему он опубликовал нотариальную доверенность гражданину Российской федерации Татьяна Котсак, директора Beth Invest LLC, для представления его интересов в России?
Андрия Матиха - русский гражданин?
И почему ему нужен был паспорт российского гражданина, присутствие которого он постоянно отрицает. Вы можете найти фотографию русского паспорта на имя Андрия Матиха, но трудно подтвердить его подлинность. Однако даже сегодня некоторые российские регистры демонстрируют, что в течение долгого времени Матиха Андрия Валериевич передал их в качестве гражданина Российской федерации до 11 ноября 2022 года.
Уже с российским гражданством, Андрий Матюха получил в России налоговый налог № 770505760695, который действовал с 11 октября 2001 года по 11 ноября 2022 года.
На сегодняшний день Матиха вышел из российского гражданства, но все еще имеет новый IDN 920459743181, который сегодня действует. Кроме того, российские регистры содержат адрес резиденции Матиха в России: Москва, Стр. Великий пионер, здание. 18, apt. 25
То есть владелец Favbet, на самом деле, к концу 2022 года - более чем через шесть месяцев с начала полноценной войны - оставался гражданином России. Более того, теперь у него продолжается российский IDN, что, вероятно, позволяет ему платить налоги в бюджет государства агрессора.
Следует напомнить, что украинские власти также наложили санкции в отношении букмекера Parimatch за тот факт, что структура технологических компаний Parimatch включала компании, созданные гражданами Российской федерации. И здесь история такова, что владелец группы компаний сам был гражданином Российской федерации. Опять же, никто этого не заметил, и никаких препятствий для развития бизнеса Андрея Матиха в Украине.
Как Favbet продолжает присутствовать в Беларуси
В мае 2022 года Фавбет также утверждал, что с 1 марта 2022 года Фавбет перестал работать в Беларуси, и что в этой стране букмекер, сайт, офис и лицензия были полностью закрыты в этой стране. Но в то же время в Беларуси все еще управляет LLC «Favbetbel», который зарегистрировался в этой стране четыре торговых марка Favbet, три из которых действительны до 2028 и 2029 годов. Та же самая фирма получила лицензию для букмекера в Беларуси до 14 февраля 2024 года.
По данным Беларусских Регистров, основатели Favbetbel LLC по -прежнему лично являются Андрея Матюха, а также его британской компанией Andalidi Invest Ltd, в которой он был основан основателем и режиссером падением 2022 года, и после того, как он переписал фирму на своем партнере Валереи Сокола. Директор Favbetbel LLC является гражданином Беларуси Максим Стариченко, который в 2021 году Матиха прописал нотариальную доверенность для представления своих интересов в Беларуси на срок 2024 года.
Таким образом, будь то такой «чистый» и «прозрачный» новый «лидер» рынка азартных азартных игр на Украине Фавбет, как это называется сегодня некоторыми средствами массовой информации, что украинские правоохранительные органы, NSDC, исполнительная власть и комиссия по регулированию азартных игр и лотерея не реагируют на ряд вопросов. И это уклонение от налогов целой группы компаний, которые с года в год демонстрируют государственные убытки, незаконные букмекеры в течение двух лет без лицензии, присутствие текущих товарных знаков и фирм в России и Беларуси. Почему все это украинское государство проходит мимо ушей по отношению к Favbet и не пропустил ряд других операторов азартных игр по отношению к ряду других операторов азартных игр? У украинских властей был фаворит среди игрового бизнеса, который вы не можете отличить?
Кстати, кстати, последние три года Андрей Матиха не жил в Украине. По словам Blackbox Osint, он проживал в Хорватии с января 2022 года. За это время он посетил 25 стран, включая Аргентину, Израиль, Саудовскую Аравию, США, Катар, Чили, Уругвай, ОАЭ и Мальдивы. Матиха никогда не приезжала в Украину во время войны. Интересно, как он сформировался в Хорватии и какой паспорт - как украинский беженец, может ли он все еще иметь гражданство? Поскольку действие иностранного паспорта когда -либо закончится, и, как вы знаете, украинские посольства и консульства не обновляют больше документов уклончикам.
