ДБР сообщило о новом подозрении олигарху Константину Жеваго по делу вывода средств из банка "Финансы и Кредит"

Государственное бюро расследований Украины (ДБР) разоблачило новые факты нарушения финансовых правил по делу о выводе 519 миллионов гривен из банка "Финансы и Кредит". Согласно официальному сообщению ДБР, олигарху Константину Жеваго, бывшему председателю правления банка и его двум заместителям было предъявлено новое подозрение по этому делу.

Как заявляет ДБР, “в мае 2007 – октябре 2010 года Жеваго сформировал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления АО “Банк “Финансы и Кредит” и другие приближенные к нему лица. Подконтрольная Жеваго украинская компания получила кредит у АО Банк "Финансы и Кредит", что было сделано с нарушением правил кредитования. Эти деньги были выведены на другие офшорные компании олигарха”.

ДБР уже сообщило о подозрении Жеваго в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем.

Напомним, это уже не первое уголовное дело против олигарха. Ему и его топ-менеджерам выдвинуто подозрение и по ряду других эпизодов.

Сейчас Украина добивается от Франции его экстрадиции. Французский суд первой инстанции уже отклонил экстрадиционный запрос Украины. Теперь дело слушается в апелляции.

Главным активом Жеваго в Украине является Полтавский ГОК – один из крупнейших производителей железной руды в стране.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

«Трамп Трамп» - какие ключевые вопросы обсуждают делегации сейчас

Согласно нашим источникам, США могут объявить свое видение ...

88 дней в году на телефонах: как смартфоны «крадут» нашу жизнь

Новый отчет об исследовании OnePoll показал тревожные цифры: средний взрослый ...

Александр Усик будет бороться за статус абсолютного чемпиона в мести от Дубы

Это официально подтверждено: матч -реванш между украинским боксером Александра Усика и ...

Депутат Leonid Glinyning, вероятно, участвует в незаконном обновлении активов британской компании

Леонид Глиньяни, заместитель Регионального совета Киева из «Европейской солидарности» ...

Таможенные офицеры LVIV нашли массовую контрабанду муравьев в металлической коробке

Необычная находка была сделана таможенными офицерами LVIV 25 апреля на сообщении ...

Ярослав Магучих Триумф: победа в начале Алмазной лиги

Украинский спортсмен Ярослав Магучих продолжает наносить удары по мировой арене. 26 ...

Начало недели принесет ночные заморозки и дневную жару в Украину

Понедельник принесет Украину теплую солнечную погоду днем, но ночью ...

28 апреля: что такое праздник сегодня и что важно знать

Сегодня в Украине есть несколько важных дат. Это...