ДБР сообщило о новом подозрении олигарху Константину Жеваго по делу вывода средств из банка "Финансы и Кредит"

Государственное бюро расследований Украины (ДБР) разоблачило новые факты нарушения финансовых правил по делу о выводе 519 миллионов гривен из банка "Финансы и Кредит". Согласно официальному сообщению ДБР, олигарху Константину Жеваго, бывшему председателю правления банка и его двум заместителям было предъявлено новое подозрение по этому делу.

Как заявляет ДБР, “в мае 2007 – октябре 2010 года Жеваго сформировал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления АО “Банк “Финансы и Кредит” и другие приближенные к нему лица. Подконтрольная Жеваго украинская компания получила кредит у АО Банк "Финансы и Кредит", что было сделано с нарушением правил кредитования. Эти деньги были выведены на другие офшорные компании олигарха”.

ДБР уже сообщило о подозрении Жеваго в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем.

Напомним, это уже не первое уголовное дело против олигарха. Ему и его топ-менеджерам выдвинуто подозрение и по ряду других эпизодов.

Сейчас Украина добивается от Франции его экстрадиции. Французский суд первой инстанции уже отклонил экстрадиционный запрос Украины. Теперь дело слушается в апелляции.

Главным активом Жеваго в Украине является Полтавский ГОК – один из крупнейших производителей железной руды в стране.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Все чаще блокируют счета украинцев: какие слова в назначении платежа вызывают подозрение в банках

Украинские банки активнее блокируют счета клиентов из-за «рисковых» формулировок...

Депутату Львовского облсовета Юрию Доскичу готовят подозрение от НАБУ после проигрыша судов НАПК

Депутат Львовского областного совета от партии "Слуга народа" Юрий...

Эксдиректора дептранса КГГА Руслана Кандибора проверяют на возможное незаконное обогащение

Антикоррупционные органы начали проверку образа жизни и финансовых активов.

Военный учет и мобилизация: кого могут забрать в армию в ноябре

В Украине продолжается общая мобилизация — в ряды Вооруженных...

Врачи назвали дешевый овощ, помогающий снизить давление и холестерин

На фоне подорожания продуктов украинцы продолжают искать...

667 миллионов на минометных минах: оборонный подрядчик снабжал брак и завышал цены во время войны

Пока украинские военные на передовой теряли людей из-за неисправных...

Глава Антимонопольного комитета Украины не задекларировал 20 объектов недвижимости

По информации Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно с...

На западе Украины снова произошло землетрясение, на этот раз на Буковине

В Черновицкой области произошло землетрясение. Об этом сообщает Главный...