Группа компаний ЭКО ОПТИМА , которую контролирует Зиновий Козицкий — отец действующего председателя Львовской ОВД Максима Козицкого, активно использует налоговую оптимизацию, работая через сеть кипрских оффшоров. Они занимаются управлением ветровыми и солнечными электростанциями во Львовской области и получают государственное финансирование через кредиты от банков "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк". По одному из ссуд поручителем выступает сам Максим Козицкий, придающий скандальности ситуации.
Согласно публикации экс-главы ГП "Полтаванефтегазгеология" , Геннадия Сикалова, компании группы ЭКО ОПТИМА через ряд кипрских оффшорных компаний, в частности через ZMS ENERGEE LIMITED , контролирующую другие оффшорные структуры, такие как IVENA LIMITED , DERAVEST , DERAVEST . По словам Сикалова, целью такой структуры является не столько защита активов, сколько налоговая оптимизация.
Как работают оффшоры Козыцких?
Известно, что IVENA LIMITED выполняла функцию финансового хаба для бизнеса Козыцких до 2019 года. Платежи от украинских компаний через этот оффшор позволяли выводить доходы из-под налогообложения, а также осуществлять "займы" украинским компаниям через кипрские структуры. Это позволяло уменьшить налогооблагаемую базу в Украине. За период с 2020 по 2022 годы через этот оффшор прошло более 20 млн. евро.
Кредиты от государственных банков: что это значит?
Еще одним важным аспектом являются кредиты, которые компании Козыцких получили от Укрэксимбанка и Укргазбанка на общую сумму не менее 57 млн евро. Стоимость ссуд подкреплена поручительством со стороны кипрских оффшорных компаний, а также самого Максима Козицкого. Так, один из кредитов был гарантирован председателем Львовской ОВА, что добавляет вопрос о конфликте интересов и коррупционных рисках в условиях, когда действующий чиновник напрямую связан с финансированием частных бизнес-структур.
Как подчеркивает Сикалов, такая оффшорная структура позволяет Козыцким избегать уплаты налогов на сотни миллионов гривен. При этом, по его словам, Максим Козицкий оказывает прямое влияние на эти компании, что вызывает вопрос о возможном конфликте интересов. Согласно украинскому законодательству, действующие должностные лица не имеют права управлять активами, связанными с их деятельностью.
Согласно последней финансовой отчетности кипрских компаний, Козицкий является связанным лицом, предоставляющим ему возможность влиять на их ключевые решения. Однако эти обязательства не были отражены в его декларации, что усиливает подозрения в коррупционных схемах и нарушении законодательства.
