Детективы БЭБ Украины раскрыли схему Коломойского по легализации 4 млрд грн с участием подсанкционного олигарха

В Украине разворачивается новое громкое дело, касающееся легализации более 4 миллиардов гривен. Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) в ходе досудебного расследования обнаружили, что схема, организованная олигархом Игорем Коломойским, была осуществлена ​​с участием банка, принадлежащего находящемуся в международном розыске подсанкционному олигарху.

В частности, Коломойский, чтобы скрыть происхождение незаконно полученных денежных средств, организовал внесение недостоверных сведений в учеты подконтрольных банков.

Так, Коломойский якобы вносил наличные денежные средства на собственный счет в Приватбанке, в дальнейшем эти деньги продавались Реал банка, после этого с помощью имитации нескольких банковских операций с подконтрольными предприятиями и снятия части наличных средств скрывались факты наличия денежных средств на счетах банка. В результате упомянутых операций происходило сокрытие недостачи наличных денежных средств в отчетности НБУ на конец банковского дня.

Установлено также, что реализация схемы маскировки незаконного происхождения денежных средств продолжалась в течение 2 лет.

Напомним, недавно Детективы Бюро экономической безопасности Украины выделили материалы досудебного расследования в отношении Коломойского в отдельное уголовное производство, где доложено о завершении расследования по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191. Стороне защиты открыты материалы досудебного расследования для ознакомления. В то же время продолжается следствие по другим участникам организованной и управляемой олигархом группы.

Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладения более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы. Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банку.

Также детективы доказали факт организации завладения бизнесменом более 3,3 млрд. грн. «УКРНЕФТЬ» и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности. В частности, в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров относительно работ, которые фактически не выполнялись.

Полученные незаконным путем более 4 млрд. грн. подозреваемый легализовал.

В настоящее время материалы досудебного расследования открыты стороне защиты для ознакомления.

Оперативное сопровождение – Служба безопасности Украины, Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Украинец был приговорен на 15 лет за шпионаж в пользу FSB

В регионе Днипропетровска было вынесено приговор гражданину, который работал над ...

Коррупция, задержанная сотрудником KSCA Ильей Паско

Согласно источникам 360UA.News, ранее задержанный для коррупции ...

Пост Форестера был миллионером

Сергей Седенко, который подает заявку на пост лесного лесного хозяйства Дичанского ...

Использует базу "очарования" в качестве обложки: в Odessa поместите поддельные туфли в Odessa

В Одессе суд отправил за решетку организатора и три ...

Пенсионный фонд объяснил, в каких условиях деньги должны быть возвращены

Основное управление пенсионного фонда Украины в Volyn Ollast рассмотрено ...

Ведущий Леся Никитик спрятал беременность даже от коллег

Украинский сборник комикс и YouTube Данил Данил Кук прокомментировали секретную беременность ...

Генеральный персонал предсказывает повышение эффективности воздушных атак противника

Согласно нашему источнику из президентского канцелярии Украины, генерал ...

Жена докладчика Владимира Остапчука имеет рассекреченные планы на грандиозную свадьбу

Жена украинского докладчика Владимира Остапчук - Кэтрин - Общая ...