Государственная налоговая служба Украины в этом году активизировала контроль за денежными переводами, поступающими гражданам через онлайн-платформы и небанковские финансовые сервисы. По данным ГНС, плательщикам было направлено более 6 тысяч запросов с требованием предоставить объяснения по происхождению средств.
В результате таких мер около 2 тысяч граждан зарегистрировались как физические лица-предприниматели. Это позволило легализовать их деятельность и перевести часть неофициальных доходов в открытое обращение.
Кроме того, налоговая составила более 100 административных протоколов по факту предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Все материалы направлены в суд по месту совершения правонарушения.
ГНС уже работает с новым массивом информации по операциям, связанным с приемом средств и их последующим переводом гражданам. Сейчас в фокусе те лица, которые получали:
-
регулярные переводы,
-
большие суммы,
-
платежи через онлайн-платформы или небанковские учреждения.
Налоговая в качестве примера приводит два случая:
-
в сентябре одна гражданка получила более 60 переводов на сумму более 280 тысяч гривен;
-
другая — в октябре получила более 700 транзакций на сумму около 300 тысяч грн.
ГНС отмечает, что главная задача таких проверок — стимулирование декларирования доходов и противодействие неофициальной предпринимательской деятельности.
Налоговая служба планирует и дальше отслеживать операции, которые могут свидетельствовать о ведении бизнеса без регистрации.
