Жена одесского налоговика ведет бизнес в России и фигурирует в схемах уклонения от налогов

Жена новоназначенного заместителя председателя Одесской ГФС Дмитрия Хандусенко – Дарья Кочурина (ныне Тригуба) – вела активную коммерческую деятельность на территории Российской Федерации даже после 2020 года. Несмотря на войну и публичные заявления, ее бизнес по-прежнему имеет признаки трансграничной структуры, которая может использоваться для налоговых манипуляций.

Об этом сообщает детективное бюро ABSOLUTION с ссылкой на анализ открытых данных.

В частности, Тригуба является основательницей бренда женской одежды Lior Boutique, позиционирующей себя как премиум-магазин. Еще в 2020 году он открыл филиал бренда в России, а координатором доставки на территории РФ была гражданка России Светлана Беляева. При этом срок доставки по России составлял 7 дней, что указывает на полноценное хозяйственное присутствие на рынке страны-агрессора.

В Украине компания ООО «Лиор Бутик» была создана только в марте 2020 года — после старта бизнеса в РФ Соучредителем компании указан Сергей Зубенко, на которого оформлены десятки других фирм — типичный инструмент для непрозрачной бизнес-активности.

После начала полномасштабного вторжения Тригуба сообщила об открытии нового филиала бренда Lior Almaty в Казахстане. На Instagram-странице отмечено, что доставка осуществляется "по всему миру", в то время как на украинском сайте отдельно подчеркнуто: доставка в Россию и Беларусь не осуществляется. Это противоречие может свидетельствовать о схеме транзитных поставок через Казахстан.

Кроме того, как продавец на официальном сайте lior-boutique.com указан не юридическое лицо, а ФЛП Низаееву Анастасию Романовну из Каменской Днепропетровской области, зарегистрированную на 2-й группе единого налога. Это позволяет минимизировать налоговые обязательства, а в контексте масштабного бизнеса может свидетельствовать об уклонении от НДС и других платежей.

Еще одно контактное лицо, указанное на сайте для возврата товаров — Коломиец Нина Валерьевна из Одессы, свидетельствует о сложной сетевой структуре бизнеса, которая может являться инструментом для оптимизации или сокрытия оборотов.

Контекст: Дмитрий Хандусенко задекларировал $70 000 наличными и получил в подарок почти 1 миллион гривен от своего отца, руководителя его же бизнеса. На этом фоне деятельность его жены выглядит как часть потенциальной более широкой схемы избегания налоговой нагрузки и бизнес-активности за пределами государственного контроля.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Какие штрафы готовят для украинских водителей

Верховная Рада рассматривает законопроект №8369, предусматривающий штрафы для...

На фронте продолжаются ожесточенные бои

С начала суток 3 октября на фронте зафиксировано 92...

Украинская система DELTA стала ключевой на учениях НАТО

Украинская боевая система ситуационной осведомленности DELTA стала главным инструментом...

ЕС оставил Медведчука под санкциями еще на год

Европейский Союз продлил действие индивидуальных санкций против России, приняв...

СБУ: подозреваемый в убийстве Парубия был агентом России

СБУ установила, что подозреваемый в убийстве Андрея Парубия...

АМКУ оштрафовал четыре компании более чем на 19 млн грн за сговоры в госзакупках

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал четыре компании более чем на 19...

Снабжение военной помощи Украине оказалось под угрозой из-за политического кризиса в США

Сотни тысяч федеральных служащих отправлены в отпуск, а...

Гороскоп на первые выходные октября 2025 года

Первые выходные октября 2025 года станут идеальным временем для...