Жена одесского налоговика ведет бизнес в России и фигурирует в схемах уклонения от налогов

Жена новоназначенного заместителя председателя Одесской ГФС Дмитрия Хандусенко – Дарья Кочурина (ныне Тригуба) – вела активную коммерческую деятельность на территории Российской Федерации даже после 2020 года. Несмотря на войну и публичные заявления, ее бизнес по-прежнему имеет признаки трансграничной структуры, которая может использоваться для налоговых манипуляций.

Об этом сообщает детективное бюро ABSOLUTION с ссылкой на анализ открытых данных.

В частности, Тригуба является основательницей бренда женской одежды Lior Boutique, позиционирующей себя как премиум-магазин. Еще в 2020 году он открыл филиал бренда в России, а координатором доставки на территории РФ была гражданка России Светлана Беляева. При этом срок доставки по России составлял 7 дней, что указывает на полноценное хозяйственное присутствие на рынке страны-агрессора.

В Украине компания ООО «Лиор Бутик» была создана только в марте 2020 года — после старта бизнеса в РФ Соучредителем компании указан Сергей Зубенко, на которого оформлены десятки других фирм — типичный инструмент для непрозрачной бизнес-активности.

После начала полномасштабного вторжения Тригуба сообщила об открытии нового филиала бренда Lior Almaty в Казахстане. На Instagram-странице отмечено, что доставка осуществляется "по всему миру", в то время как на украинском сайте отдельно подчеркнуто: доставка в Россию и Беларусь не осуществляется. Это противоречие может свидетельствовать о схеме транзитных поставок через Казахстан.

Кроме того, как продавец на официальном сайте lior-boutique.com указан не юридическое лицо, а ФЛП Низаееву Анастасию Романовну из Каменской Днепропетровской области, зарегистрированную на 2-й группе единого налога. Это позволяет минимизировать налоговые обязательства, а в контексте масштабного бизнеса может свидетельствовать об уклонении от НДС и других платежей.

Еще одно контактное лицо, указанное на сайте для возврата товаров — Коломиец Нина Валерьевна из Одессы, свидетельствует о сложной сетевой структуре бизнеса, которая может являться инструментом для оптимизации или сокрытия оборотов.

Контекст: Дмитрий Хандусенко задекларировал $70 000 наличными и получил в подарок почти 1 миллион гривен от своего отца, руководителя его же бизнеса. На этом фоне деятельность его жены выглядит как часть потенциальной более широкой схемы избегания налоговой нагрузки и бизнес-активности за пределами государственного контроля.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Ходьба, меняющая жизнь: как сбросить до 10 килограммов без диет и тренажеров

Современный ритм жизни часто не оставляет времени для спорта.

Яблоки: простой фрукт, заботящийся о вашем здоровье

Яблоки – один из самых популярных и полезных фруктов. Они...

Пока украинцы экономят газ, Нафтогаз роскошествует на миллионы

Пока НАК «Нафтогаз Украины» призывает граждан экономить газ из-за...

Как «Банк Альянс» и Фирташ воруют миллиарды под прикрытием государства

Система контроля над финансами Украины оказалась под угрозой из-за...

Тайны здания СБУ: без башни, но с подвалами

История здания на улице Короленко, 33 (ранее и теперь...

Фиктивные компании и чиновники: кто стоит за продажей запрещенных вейпов

После запрета ароматизированных вейпов в июле 2024...

Бизнесмен Митрохин и его компании под подозрением в мошенничестве на сотни миллионов – расследование СБУ

Служба безопасности Украины расследует масштабную схему легализации незаконных доходов...

Украина приглашена в Конвенцию ОЭСР против подкупа иностранных чиновников

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пригласила Украину присоединиться...