Бывший глава SE «Specialtechnoexport» Павел Барбул, который судится в высоком антикоррупционном суде за коррупцию, обнаружил первоначальный способ легализации 150 000 долларов. Он использовал серию судебных решений о долгах, где его адвокат был истцом.
После выхода в 2018 году Барбул объявил о наличных в 7,35 миллионах долларов, но не были проверены ни NAPC, ни другие контролирующие органы. Уже после освобождения он начал участвовать в ростовщичестве, что дало ему возможность официально объяснить происхождение больших сумм.
В частности, три судебных решения представляются предположительно изданными ссудами Барбула:
-
100 000 долларов Дмитрий Стелмашов в январе 2020 года до 3% в год. Деньги должны были быть возвращены квитанцией к февралю, но этого не произошло. Суд, без какого -либо сопротивления со стороны ответчика, принял решение о сборе долга и еще 6,23 тысячи долларов.
-
135 тысяч долларов Владимира Гловака в 2018 и 2020 годах. Претензия была рассмотрена судом по тройнике, который без апелляции ответчика решил погасить долг с процентами - в общей сложности 257,2 тысячи.
-
15 000 долларов Михаила Гончара в 2019 году. В ноябре 2024 года суд Холосивский Кив без возражений от ответчика, утвердил сбор долга и еще один UAH 31,8 тысячи гостей.
Все решения выглядят подозрительно одинаково: должники не отрицали в суде, процентная ставка одинакова - 3%и наиболее интересна - никогда не обжаловала эти решения.
Адвокаты, анализируя эти судебные дела, предполагают, что Барбул может использовать схему легализации доходов посредством судебных решений. Таким образом, средства преобразуются в официально «страстные долги», что позволяет им законно вкладывать в экономическую циркуляцию.
Этот метод не является новой, и его часто используют лица, связанные с коррупцией, которые пытаются легализовать незаэкусованный доход. Отсутствие апелляции со стороны должников только увеличивает подозрение в том, что эти судебные процессы ставят.
Барбул продолжает судебное разбирательство по воскам по вероятному коррупции в «Специальном экспорте», и сотрудники правоохранительных органов еще не прокомментировали подозрительную схему с поступлением долгов.
Тем не менее, ситуация выглядит слишком очевидной, чтобы не присматривать за анти -коррупционными органами. Если эти случаи действительно являются схемой легализации средств, то прокуратура может инициировать дополнительные расследования происхождения этих денег.
