Финансовый скандал в Knise: исполняющий обязанности директора Максим Кайселев под следствием

Исполняющий обязанности директора Научно-исследовательского института экспертизы KYIV (Knise) Максим Киселев был в центре крупномасштабного финансового исследования. Национальное антикоррупционное агентство (NAPC) обнаружило ненадежную информацию в своем заявлении в размере 2,7 млн. Соглашений, и расследование установило, что чиновник якобы потерял криптовалюту за 700 000 долл. США в виде сомнительной схемы за пределами берега и подозрительных сделок.

Согласно результатам проверки NAPC, в Исправленной декларации Кизелева было зарегистрировано ряд нарушений, в частности: в частности: в частности:

  • низкая площадь квартиры его жены в Киеве (77,6 вместо 82,3 квадратных метров);
  • Скрытая стоимость садового дома в районе Обухов в регионе Киев (426,6 тысячи оах);
  • Неподтвержденная доход от продаж криптовалют за 2,7 миллиона долларов США, который не был найден в отделе кибер -полиции и Nest Services Limited.

Кроме того, жена Кизелева, Олександра Гориеев, имеет корпоративные права в юридической фирме KM Practice и владеет двумя оффшорными компаниями - British Hengtotone Development Ltd и Seychello Ammilo Commerce Ltd.

Особый интерес представлял историю исчезновения криптоактивного Кизелева. Он объявил 647 065 USDT (UAH 23,66 млн.), 3190 PALA (UAH 233), 7853 UTRON (23 789 UAH) и 0,507 USDT (19 UAH). Тем не менее, кибер -полиция не нашла доказательств существования этих активов на этих публичных обращениях. Сам Киселев заявил, что его обманули, и средства исчезли из -за мошенничества.

Расследование показало, что в 2022 году официальный накопил криптовалюту за 700 000 долларов и проводил операции с помощью знакомой пары - Олега Громова и Вита Ефимчук. Они встретились в 2021 году во время полета из Сейшельских островов, где Кайселев отдыхал со своей женой. В феврале 2022 года его семья отправилась в Испанию, где, согласно предварительным данным, он приобрел элитное недвижимость стоимостью 1,5 миллиона евро. Из -за банковских ограничений, Киселев не мог официально перевести средства, поэтому он обратился к Громову, что помогло перевести сбережения криптовалюты.

Однако в феврале 2023 года деньги неожиданно исчезли. Сделки из кошелька Кизелева показывают, что 647 тысяч USDT были переведены через ряд счетов, включая граждан Украины и России:

  • 60 000 USDT был получен Дмитрическим Джиоева (Украина) на счете Binance;
  • 184 329 USDT отправился в кошелек Александра Михайлова (Российская федерация);
  • 100 000 USDT - Cyril Zotov (RF);
  • 407 088 USDT преобразуется в биткойн и отображается на кошельке, контролируемом Даниэлем Брауном (RF).

Расследование считает, что Громов, Эфимчук и Джиоева могут быть вовлечены в дело. Уголовное разбирательство было открыто в рамках 3 -й части искусства. 190 (мошенничество) и часть 1 искусства. 358 (подделка) Уголовного кодекса Украины.

Несмотря на заявления Кизелева о потере активов криптовалюты, следователи не исключают, что эта схема могла быть создана, чтобы скрыть средства и уклонение от финансовых обязательств. Чиновник не предоставил никаких документов, подтверждающих его версию событий, и NAPC отклонил объяснение как необоснованное. В связи с этим ему угрожает уголовная ответственность за объявление ложных данных и возможного участия в финансовом мошенничестве.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Ходьба, меняющая жизнь: как сбросить до 10 килограммов без диет и тренажеров

Современный ритм жизни часто не оставляет времени для спорта.

Яблоки: простой фрукт, заботящийся о вашем здоровье

Яблоки – один из самых популярных и полезных фруктов. Они...

Пока украинцы экономят газ, Нафтогаз роскошествует на миллионы

Пока НАК «Нафтогаз Украины» призывает граждан экономить газ из-за...

Как «Банк Альянс» и Фирташ воруют миллиарды под прикрытием государства

Система контроля над финансами Украины оказалась под угрозой из-за...

Тайны здания СБУ: без башни, но с подвалами

История здания на улице Короленко, 33 (ранее и теперь...

Фиктивные компании и чиновники: кто стоит за продажей запрещенных вейпов

После запрета ароматизированных вейпов в июле 2024...

Бизнесмен Митрохин и его компании под подозрением в мошенничестве на сотни миллионов – расследование СБУ

Служба безопасности Украины расследует масштабную схему легализации незаконных доходов...

Украина приглашена в Конвенцию ОЭСР против подкупа иностранных чиновников

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пригласила Украину присоединиться...