Семья Кацуб более десяти лет сохраняет влияние на украинскую энергетику, используя сложные финансовые схемы, оффшорные компании и контроль над газовыми месторождениями. Центральным элементом этой сети является ООО «Надра-Геоинвест», которое явилось инструментом для вывода миллиардных сумм за границу.
В 2016 году Александр Кацуба, связываемый с «Надра-геоинвест», официально расстался с Татьяной Гузенко. Источники считают этот развод фиктивным и позволившим перевести значительную часть активов на имя эксдружины. Впоследствии большинство аффилированных компаний было оформлено именно на Гузенко, ставшую формальным владельцем и ключевой фигурой в схемах.
В 2020 году Гузенко вместе с отцом приобрела «Надра-геоинвест», которое до этого принадлежало беглецу Александру Онищенко. Компания владеет Скоробагатьковским нефтегазоконденсатным месторождением в Полтавской области. Согласно данным Pandora Papers, "Надра-геоинвест" контролируется через оффшорную сеть, в центре которой – GIL Gold Investment LTD, зарегистрированная на Сейшельских островах. В схеме фигурируют Александр Гузенко и эстонский бизнесмен Олег Ягольник. Такая структура позволяет скрыть реальных бенефициаров и выводить средства за пределы Украины.
В 2022 году "Надра-геоинвест" выплатило дивиденды на сумму 1,622 млрд грн. Из них 700 млн грн получил Александр Гузенко через АО "А-Банк", а 802 млн грн - Татьяна Гузенко через "Укргазбанк", "Универсалбанк" и "Райффайзен Банк".
Особого внимания заслуживает операция, в которой 120 млн грн было выдано по доверенности на имя Михаила Хозяйчука. Эти средства он снял наличными в отделении Райффайзен Банка в зоне боевых действий. Лазовка в Постановлении НБУ №18, разрешающая подобные операции в таких регионах, вызывает сомнения в правомерности транзакции и подозрения в использовании военного положения для легализации крупных сумм.
Эта история демонстрирует, как крупные игроки энергетического рынка могут манипулировать законодательством, оффшорными структурами и кризисными условиями войны для получения сверхприбылей и избегания контроля со стороны государства.
