Украинские правоохранительные органы начали расследование просьбы Испании о возможной легализации средств бывшего президента Украины Петро -Порошенко. Дело было инициировано в рамках международной операции под кодовым названием «Flanker», которое проводилось испанскими следственными органами с 2016 года.
Согласно источникам в правоохранительных органах, испанское расследование подозревает 18 природных и 20 юридических организаций в приобретении недвижимости в Испании с использованием оффшорных компаний. Основное внимание уделяется связям с семьей Порошенко.
Согласно исследовательским материалам, с 1997 по 2008 год было выполнено приобретение объектов недвижимости с помощью трех типов структур: испанские покупатели, оффшорные компании-владельцы и украинские компании, которые перевели средства. По мнению испанских сотрудников правоохранительных органов, эти схемы направлены на то, чтобы скрыть как конечные бенефициары, так и источники финансирования.
Особое внимание было уделено испанской компании Feruvita SL, которая в 2008 году приобрела недвижимость в провинции Малага на сумму 4 миллиона евро. Впоследствии эта структура оказалась под контролем украинской компании Prime Assets Capital, официальным бенефициаром которого является П. Порошенко. Другой объект, стоимостью 600 тысяч евро, был выпущен на Centris Coast SL, который связан с женой заметной - Марина Порошенко.
Главой обеих компаний в Испании была Ирина Петровск - гражданин Украины и Испании, которая, согласно расследованию, освещала реальных владельцев активов.
В общей сложности сумма недвижимости, связанная с обвиняемыми делом, может достигать 25 миллионов евро. Испанские сотрудники правоохранительных органов уже попросили украинские власти предоставить дополнительную информацию об источниках происхождения средств, используемых в этих сделках.
Следует напомнить, что Порошенко - это лицо, вовлеченное в несколько других уголовных разбирательств, в частности, в организации соглашений о кхаркиве, сотрудничества с Российской оккупационной администрацией в Крыму и давление на правоохранительные органы. Также в феврале 2025 года президентские постановления о личных санкциях были введены против него на деятельность в интересах Российской федерации.
