Правоохранители в Украине заявили, что олигарх Игорь Коломойский незаконно легализовал более 5,3 млрд. грн. По информации Бюро экономической безопасности (БЭБ), в ранее объявленное подозрение Коломойскому внесены изменения, касающиеся новых деталей преступных действий.
Согласно пресс-службе БЭБ, речь идет о незаконных манипуляциях с банковскими документами. Детективы установили, что Коломойский не внес более 5,8 млрд грн в кассу банка, а эти средства были украдены и позже легализованы. Часть этих денег была получена путем кредитования подконтрольного банка на сумму более 2 млрд грн.
Кроме того, следствие доказало, что Коломойский организовал завладение более 3,3 млрд грн, которые принадлежали «Укрнафте», из-за фиктивных договоров, которые предусматривали проведение работ, которые на самом деле не выполнялись.
Правоохранители сообщили, что Коломойскому предъявлено подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Украины.
- ч. 3 ст. 27 (соучастие в преступлении),
- ч. 3 ст. 28 (преступная организация),
- ч. 2 ст. 366 (служебный подлог),
- ч. 2 ст. 200 (контрабанда),
- ч. 3 ст. 209 (отмывание денег),
- ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества).
Досудебное расследование продолжается, и сейчас готовится открытие материалов уголовного производства по защите Коломойского.
