Коломойському висунули нові підозри у великій фінансовій афері

Правоохоронці в Україні заявили, що олігарх Ігор Коломойський незаконно легалізував понад 5,3 млрд грн. За інформацією Бюро економічної безпеки (БЕБ), до раніше оголошеної підозри Коломойському внесено зміни, що стосуються нових деталей злочинних дій.

Згідно з пресслужбою БЕБ, йдеться про незаконні маніпуляції з банківськими документами. Детективи встановили, що Коломойський не вніс понад 5,8 млрд грн до каси банку, а ці кошти були вкрадені та пізніше легалізовані. Частина з цих грошей була отримана шляхом кредитування підконтрольного банку на суму більше 2 млрд грн.

Окрім того, слідство довело, що Коломойський організував заволодіння понад 3,3 млрд грн, що належали «Укрнафта», через фіктивні договори, які передбачали проведення робіт, що насправді не виконувалися.

Правоохоронці повідомили, що Коломойському пред’явлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:

  • ч. 3 ст. 27 (співучасть у злочині),
  • ч. 3 ст. 28 (злочинна організація),
  • ч. 2 ст. 366 (службове підроблення),
  • ч. 2 ст. 200 (контрабанда),
  • ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей),
  • ч. 5 ст. 191 (привласнення майна).

Досудове розслідування триває, і наразі готується відкриття матеріалів кримінального провадження для захисту Коломойського.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Відвар вівса та інші засоби для детоксикації печінки

Печінка виконує важливу функцію в організмі — вона відповідає...

Схеми з додатковими угодами: як змінювалася ціна електроенергії для державних установ

Нові розслідування привернули увагу до тіньових механізмів на ринку...

Український артист поділився спогадами про спільну творчість з Іриною Білик

Засновник гурту ТІК і чинний директор Вінницької обласної філармонії...

Український бізнесмен із судимістю веде справи з громадянином РФ у Молдові

Володимир Філіппов, власник компаній «Айрон Моторс» та «Південний шлях»,...

Нічні пробудження: чому не варто вставати з ліжка без нагальної потреби

Багатьом знайома ситуація, коли серед ночі раптом прокидаєшся —...

Готельний комплекс у Львівській області залишився під арештом через кримінальне провадження

Суд залишив без задоволення клопотання сторони захисту про скасування...

У Раду внесено законопроєкт про переведення співробітників спецслужб до ЗСУ

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та...

Секретарем Київради може стати Слуга Народу Лілія Пашинна

За інформацією наших джерел, Слуги Народу підготували свою кандидатуру...