Сотрудники правоохранительных органов выставили бывшего главы одного из государственных специальных экспортеров, которые с помощью вымышленных служб агентства отмывали миллионы долларов на международных счетах. Преступление было выявлено в рамках расследования захвата озабоченности «Украборонпром», что привело к формированию многочисленных подозрений и уголовных разбирательств.
Согласно информации, предоставленной Национальным антикоррупционным бюро Украины (NABU) и специализированным прокуратуром против коррупции (SAP), подозреваемого бывшего чиновника, в сговоре с другими лицами, незаконно передали средства государственных предприятий, которые являются частью UKROBORONPROM.
Общая сумма таких незаконных переводов превышает 46 миллионов долларов.
Некоторые из этих средств, а именно, по крайней мере, 13 миллионов евро, были переведены через ряд транзитных компаний и урегулированы на счетах подозреваемого. Эти деньги, в свою очередь, использовались для покупки Elite Real Estate во Франции, включая:
- Вилла, стоит 86 миллионов;
- Винодельня, корпоративные права и 105 земельных участков - uah 229 миллионов;
- Еще 27 винных зон - uah 37 миллионов.
Эти активы уже были арестованы французским судом, и Набу теперь будет искать извлечения подозреваемого на территорию Украины.
Чтобы скрыть происхождение средств, подозреваемый использовал банковские счета в разных странах. Это требовало значительных усилий со стороны международных правоохранительных органов и активного сотрудничества между государствами. Дело о легализации фонда было передано французским правоохранительным органам в NABU и SAP в рамках международного сотрудничества.
Благодаря усилиям международных партнеров, имущество, приобретенное для незаконно снятых средств, было выявлено и арестовано, что это важный шаг в борьбе с отмыванием денег и коррупцией.
Согласно результатам расследования, экспрессия, как сообщалось, было сообщено о подозрении в участии в захвате более 387 миллионов долларов США, что является частью более крупной уголовной цепи. Его действия квалифицированы в рамках пятой части искусства. 191, часть 1 искусства. 366, часть 3 искусства. 209 Уголовного кодекса Украины.
Поскольку подозреваемый прячется от предварительного расследования, подозрение было присуждено в соответствии с искусством. 135 и искусство. 278 КПК Украины, который позволяет продолжить предварительное расследование в отсутствие его на территории Украины.
Случаи отмывания денег и захват государственных активов в Украине набирают обороты, и это расследование не единственное. Тем не менее, проблема борьбы с коррупцией и отмыванием денег требует комплексного подхода и непрерывного международного сотрудничества.
В настоящее время украинские сотрудники правоохранительных органов продолжают работать над экстрадицией подозреваемого и способствуют расследованию всех связанных с этим уголовных схем. В то же время, чтобы восстановить правосудие, важно не только погасить средства, но и обеспечить надлежащее наказание для тех, кто ставит свои интересы выше интересов государства.
