Руководство запорожского государственного акционерного общества (АО) «Ивченко-Прогресс» вместе с представителями частных компаний стало фигурантом крупного коррупционного скандала. Следствие установило, что из-за схемы фиктивных закупок были присвоены государственные средства на сумму более 120 миллионов гривен. Все эти расходы попали на счета компаний, которые не имели никакого отношения к производству, а только создавали видимость деятельности, получая реальные бюджетные расходы.
Проектирование, производство, ремонт и испытание – на бумаге
АО "Ивченко-Прогресс" занимается проектированием, изготовлением, сертификацией, ремонтом и испытанием газотурбинных двигателей для авиации и промышленности. Одним из направлений деятельности предприятия является изготовление двигателей для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это стратегически важные технологии, имеющие непосредственное отношение к национальной безопасности Украины, особенно в условиях войны. Однако вместо развития реального производства руководство компаний и несколько связанных с ними частных фирм совершили масштабную аферу, что нанесло значительный ущерб государственному бюджету.
Фиктивные компании и поддельные сертификаты
В период с 2021 по 2023 год "Ивченко-Прогресс" перечислил на счета ООО "ЧП Карбон" и ООО "УПК Карбон" 120 миллионов гривен. 94% поступлений этих компаний было именно из бюджета Ивченко-Прогресс, что является явным признаком того, что они существовали только за счет государственных средств. При данной фирме нет ни производственных мощностей, ни квалифицированного персонала. За свои услуги они выступали как посредники, перепродавая товары по завышенным ценам.
Документация, проводившая закупки, содержала данные о поставке таких товаров, как нагревательные элементы, плита 3D углеродного композита, катоды литые трубные, стол шахтной печи. Однако проверка показала, что реальная рыночная стоимость этих товаров была значительно ниже цен, по которым их закупало государственное предприятие.
Чтобы избежать тендерных процедур, служащие «Ивченко-Прогресс» фактически создавали условия, при которых только эти две компании могли поставить товары. Сертификаты качества и происхождение продукции были поддельными, они оформлялись от имени международных компаний, на самом деле не поставлявших продукцию. Проверка регистрационных адресов компаний, когда они физически не находились по указанным адресам.
Черные деньги из-за «Бриджа Констракшна»
Не ограничиваясь лишь фиктивными закупками, часть средств «Ивченко-Прогресс» переправлял на счета ООО «Бридж Констракшн». Официально эта компания занималась строительством, но действительно использовалась как инструмент для отмывания денег. С помощью подставных компаний средства переведены через цепочку фиктивных фирм, что позволяло скрывать их подлинное назначение. Например, средства, получаемые за поставку комплектующих, могли быть оформлены как финансовая помощь, закупка материалов или выплата дивидендов.
Общая сумма средств, обыгрываемая через «Бридж Констракшн», была значительной. Компания приняла участие в тендерах через систему Prozorro, выиграв около 50 тендеров в таких городах как Днепр, Боярка и Вишневое. Однако на самом деле она не выполняла строительные работы, предусматривавшие эти тендеры. Работы выполняли другие компании, но по значительно завышенным ценам.
Выявление и блокировка счетов
В ходе расследования правоохранители получили общие материалы Государственной службы финансового мониторинга Украины, подтвердившие сомнительные операции между компаниями. Налоговые органы также назначили легализацию средств, полученных преступным путем. В настоящее время счета компании "Бридж Констракшн" были заблокированы в нескольких банках, среди которых АО "ЕПБ", АО "КБ Глобус" и АО "Сенс Банк". Отмечено, что фирма была переоформлена из днепровчанина Дмитрия Пасюры на гражданина Казахстана Алексея Камалова.
