Бизнесмен LVIV помогает суб -депутату приносить деньги за границу

Олег Михасак - предприниматель LVIV и теневой партнер из превосходства Тараса Козака, которого с 2021 года разыскивались по подозрению в измене. Используя ряд ложных компаний, Михасик, согласно источникам, обеспечивает отмену средств за границу для своего крестного отца Казака, который в настоящее время скрывается от украинских правоохранительных органов.

Пул компаний, через которые были выполнены сомнительные финансовые транзакции:

  • LLC «Логистический импульс» (EDRPOU 45246164)

  • Express Logistics LLC (45636148)

  • Textile Group LLC (44671490)

  • Pyrkar LLC (42195107)

  • Textile Impex LLC (44942444)

Кроме того, есть несколько компаний на орбите деятельности Mykhasiak: Everest, Sport Invest Company и Emji Energi. Согласно источникам, Maxim Music - бывший кандидат на «Европейскую солидарность» на местных выборах 2020 года также участвует в этих схемах.

Параллельно российские правоохранительные органы рассматривают открытие уголовного разбирательства против самого Тараса Козака. Речь идет о отмывании 600 миллионов долларов США, снятых из Московского кредитного банка через оффшорные компании в Гонконге и Дубае, а затем легализация средств в Турции.

Ключевым сообщником Cossack в этой схеме был азербайджанский бизнесмен с британским паспортом Fuad Husinley. В марте 2023 года он был приговорен к 1,5 годам тюремного заключения в России за особенно большой размер. Хуссейнли признал себя виновным и компенсировал убытки банка.

Напомним, что Тарас Козак является близким сотрудником Виктора Медведчука, который также находится под санкциями. Козак был совместным владельцем 112 Украинных СМИ, Зика и Нью -3, благодаря которому, согласно SBU, сообщения Кремля распространялись в Украине.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Сочетание психиатрии и иммунологии помогает предугадать риск суицида.

В журнале BMC Psychiatry опубликовано новаторское исследование, которое...

ВПЛ смогут получить от государства компенсацию аренды жилья

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) вскоре смогут претендовать на полную...

Рекордный перегрев планеты: тепловые волны разрушили океанические экосистемы

Мировой океан в 2023 году пережил самые экстремальные и самые длинные...

Яд под видом лекарства: как российские препараты продавали украинцам за сотни миллионов

Следствие установило, что организатором масштабной схемы был гражданин России.

В Киеве обворовали нардепа из бывшей ОПЗЖ Василия Нимченко

В столице ограбили народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Василия...

Переговоры Зеленского с Путиным могут пройти в ОАЭ, Турции или Китае

Наши источники в Офисе Президента сообщают, что Андрей Ермак...

Киевское КП «Плесо» снова под следствием: директору инкриминируют растрату средств на 1,7 млн грн

Коммунальное предприятие «Плесо» снова оказалось в поле зрения правоохранителей.

Рекордная вспышка кори в Украине: в 17 раз больше случаев, чем в прошлом

С начала 2025 года в Украине зафиксировано около 1200...