"Mandarin Plaza", "Avalanche" и другие компании бизнесмена Алиева - попали в поле зрения на BAB

Бюро экономической безопасности (BAB) начало проверку на возможное уклонение от уплаты налогов ряда компаний, принадлежащих к известному Quief Developer Vagif Aliyev. Это компания "Avalanche", "Investstroi Garant" и "Mandarin Plaza".

Согласно судебным материалам, уголовное разбирательство по этому факту было зарегистрировано в августе 2024 года. Сразу после этого бизнесмен сделал законную перестановку - все компании были переизданы для его младшей дочери Марины Дорохин, которая также передает лицо, связанное с этим делом.

Согласно расследованию, это может быть преднамеренным выводом активов от ответственности и попыткой избежать уголовной ответственности, изменив владельца бизнеса.

BABS изучает деятельность этих компаний по предмету долгосрочных понижающих налоговых обязательств, фиктивной документации по сделкам и использования схем, направленных на минимизацию налогов.

Сегодня торговый центр Avalanche и Mandarin Plaza является одним из самых известных объектов коммерческой недвижимости в Киеве, которые приносят миллионы дохода. Vagif Aliyev является одной из самых влиятельных фигур в бизнесе столицы.

Расследование продолжается. В случае вины ему и его дочери могут угрожать уголовной ответственностью в соответствии с статьями, связанными с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Против владельца Domino Антона Шухнина подали иск за незаконное присвоение бренду Stefano Ricci

Юристы известного итальянского бренда роскошного стиля жизни Stefano Ricci,...

Имение сотрудника ОГП Дмитрия Петрова продают за 1,1 млн долларов

Сотрудник Офиса генпрокурора Дмитрий Петров, ранее скрывавший свои...

Долги и государственная измена: имущество ООО «Днепрометаллсервисгрупп» заблокировано

Следователь судья Печерского районного суда Киева вынес...

БЭБ разоблачила контрабанду электронных сигарет в компании помощника нардепа Костюха

Бюро экономической безопасности провело расследование против компании ООО «Тиса...

Судья Одесского ОАС проживает в элитном ЖК и получает значительные денежные подарки от матери

Судья Одесского окружного административного суда Любовь Токмилова приобрела роскошный...

Пользователи iPhone жалуются на перегрев батареи после апдейта iOS 26

Пользователи iPhone массово жалуются на проблемы с батареей после...

Новые правила отсрочок от мобилизации: ЦНАП вместо ТЦК и конец бумажных справок

С 1 ноября в Украине вступают в силу новые правила...

В Украине 26 октября переводят часы на зимнее время - последний раз

В Украине дважды в год традиционно переводят часовые стрелки:...