“Мандарин Плаза”, “Лавина” та інші компанії бізнесмена Алієва – потрапили в поле зору БЕБ

Бюро економічної безпеки (БЕБ) розпочало перевірку щодо можливого ухилення від сплати податків низкою компаній, що належать відомому київському забудовнику Вагіфу Алієву. Йдеться про фірми «ТРЦ Лавина», «Інвестстрой Гарант» та «Мандарин Плаза».

Згідно з судовими матеріалами, кримінальне провадження за цим фактом було зареєстроване ще в серпні 2024 року. Відразу після цього бізнесмен здійснив юридичну перестановку — усі компанії були переоформлені на його молодшу доньку Марину Дорохіну, яка також проходить фігуранткою у справі.

За версією слідства, мова може йти про умисне виведення активів з-під відповідальності та спробу уникнення кримінальної відповідальності шляхом зміни власника бізнесу.

БЕБ вивчає діяльність цих компаній на предмет багаторічного заниження податкових зобов’язань, фіктивного документування операцій та використання схем, спрямованих на мінімізацію сплати податків.

На сьогодні ТРЦ «Лавина» та «Мандарин Плаза» — одні з найвідоміших об’єктів комерційної нерухомості Києва, що приносять мільйонні доходи. Вагіф Алієв — одна з найвпливовіших фігур у столичному бізнесі.

Розслідування триває. У разі доведення провини йому та його доньці може загрожувати кримінальна відповідальність за статтями, пов’язаними з ухиленням від податків та відмиванням коштів.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

ЄС планує створити фонд на 100 мільярдів євро для підтримки України

Європейський Союз розглядає можливість створення спеціального фонду обсягом 100...

Частина угорців і поляків вважає Україну загрозою — опитування Pew Research Center

Частина мешканців європейських країн сприймає Україну як потенційну загрозу....

У Харкові затримали псевдопосередника, який торгував посадою в ДБР

На Харківщині перед судом постане чоловік, якого обвинувачують у...

На Львівщині стався конфлікт між блогеркою і охороною готельного комплексу Emily Resort

В соцмережах розходиться відео блогерки Юліани Камишової на якому...

Українська без суржика: як правильно перекласти слово “мєлочний”

Після початку повномасштабного вторгнення Росії багато українців свідомо перейшли...

АРМА вже вчетверте не змогла продати арештовану землю Владислава Каськіва

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вже вчетверте...

Моделі ШІ намагаються врятувати себе, навіть якщо треба збрехати

Новітні моделі штучного інтелекту — зокрема Claude 4, GPT‑4.1,...

У КМДА розглядають можливе звільнення Марини Радової

За інформацією наших джерел, найближчим часом можуть звільнити начальницю...