В Украине разоблачили масштабную схему продажи трафика для мошеннических call-центров, которую организовал предприниматель из Запорожья Ляшко Дмитрий Сергеевич (ИНН 3254508358). По данным международного детективного бюро Absolution, он возглавляет сеть MediaCraft, обеспечивающую поток "клиентов" для колл-центров, обманывающих граждан Украины, Европы и Азии.
Расследование установило, что колл-центры, в том числе по адресу г. Киев, ул. Большая Васильковская, 5 (БЦ "Арена-Сити", 5 этаж), работают по классическим мошенническим сценариям: представление "банковскими работниками" для выманивания конфиденциальных данных и предложения "инвестиций со сверхприбылями".
Ляшко не только создает и перепродает трафик для таких колл-центров, но и поставляет его в Россию, где аналогичные структуры обманывают граждан Украины. Для денежных расчетов употребляются русские платежные системы и банки, что, по данным следователей, приводит к поступлению средств в бюджет РФ и создает опасности финансирования враждебной экономики.
Средства от деятельности MediaCraft поступают непосредственно в криптовалюте, после чего через криптообменники обналичиваются и легализуются. Для прикрытия следов и уклонения от налогов налогов недвижимость и транспорт оформляются на родственников, а имущество покупается по заниженным ценам.
Согласно открытым источникам, в прошлом Ляшко работал в сфере продаж: в 2013 году подавал резюме в "Империал групп Украина", ранее был в агентстве недвижимости "Арсенал". В 2008-м дважды выезжал в США, где работал на Icicle Seafood , занимаясь упаковкой рыбы. Имеет воинское звание и образование радиотехники, полученной в Запорожском национальном техническом университете, однако до сих пор не мобилизован.
Детективы считают, что деятельность MediaCraft является составной частью организованной преступной группы, которая получает значительные доходы от международных мошеннических схем и уклоняется от налогообложения в Украине.
