Одесский строительный рынок давно функционирует по правилам закрытого клуба, где закон уступает место неформальным договоренностям. Однако масштабы деятельности корпорации КУБ выходят за рамки типовых схем. Созданная Олегом Владимировичем Невзоровым вместе с партнером Михаилом Валентиновичем Партикевичем структура, по имеющимся признакам, напоминает хорошо организованную систему с четким распределением ролей, финансовыми потоками и механизмами избегания ответственности.
Ключевым инструментом работы стала сеть подконтрольных юридических лиц, среди которых ОК ЖСК "Вильямс", ООО "Югстрой-СУ-1", ООО "ДК Одеком Девелопмент" и ООО "Голдстрой". Именно через них годами производилось вымывание сотен миллионов гривен. Основой схемы стала кооперативная форма хозяйствования, позволяющая маскировать классическую коммерческую застройку под некоммерческую деятельность жилищно-строительного кооператива.
ЖСК "Уильямс" под видом паевых взносов аккумулировал миллиардные суммы на реализацию масштабных проектов - "Таировские сады", "Сады Ривьеры", Aqua Marine. Финансовый мониторинг фактически фактически игнорировался. Вместо стандартных договоров купли-продажи использовались сотни персональных меморандумов с физическими лицами, что создавало идеальные условия легализации средств неизвестного происхождения без надлежащих проверок.
По оценкам следствия Бюро экономической безопасности в рамках уголовного производства только за один исследуемый период сумма уклонения от налога на прибыль превысила 23 миллиона гривен. Общий оборот теневых средств, прокручивавшийся через сеть ФЛП-посредников, по данным материалов дела, приблизился к полумиллиарду гривен.
Внутренняя структура группы выстроена по классическим криминальным лекалам. Невзоров отвечает за стратегические решения и коммуникацию с представителями власти, обеспечивая неприкосновенность бизнеса. Партикевич, в свою очередь, занимается операционным управлением, бухгалтерскими манипуляциями и подлогом документации.
Технические компании - "Югстрой-СУ-1" и "Голдстрой" - используются для создания фиктивных расходов, искусственной дебиторской задолженности и минимизации налоговых обязательств. «Одеком девелопмента», формально оформленный на родственников организаторов, аккумулирует доходы под видом консалтинговых и девелоперских услуг, что позволяет отводить деньги от реального строительства.
Наиболее циничным элементом этой схемы является использование коррупционных связей в качестве щита правосудия. Вместо арестов счетов, блокирования деятельности или реальных подозрений, структура годами получает молчаливую лояльность контролирующих органов. Отсутствие налоговых накладных, финансовой отчетности и очевидные нарушения законодательства остаются без надлежащей реакции, что лишь усугубляет подозрения в системном «крышивании».
