Одесский банкир и глава фракции "Слуга народа" в Одесском горсовете, Вадим Мороховский, оказался под угрозой до 12 лет заключения из-за вероятного участия в схеме незаконного получения контроля над зерновым терминалом "Олимпекс". По информации, бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко также вовлечены в это дело.
Скандал вокруг зернового терминала "Олимпекс" в Одесской области набирает обороты. С каждым днем становится известно все больше нарушений законодательства, которые могли допустить его владельцы – бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко. На этот раз речь идет о вероятном сговоре между Грозой, Науменко и их давним приятелем - председателем правления банка "Восток" и по совместительству председателем фракции "Слуга народа" в Одесском местном совете Вадимом Мороховским.
Ранее мы рассказывали, как Мороховский помог Грозе и Науменко получить контроль над половиной зернового терминала, который был в залоге у американского инвестиционного фонда по кредиту на 75 млн долларов. Для этого бизнесмены с помощью банка "Южный" отработали схему передачи под двойной, а в конце концов тройной залог имущества.
Увидев, что все сработало и за это пока никого не посадили, Гроза с Науменко, вероятно, решили повторить свой подвиг. Для этого они скорее всего снова обратились к своему давнему товарищу Вадиму Мороховскому и уговорили его заняться вопросом "Сухого Порта".
В прошлый раз кредит в "Южном" брали подконтрольные Грозе и Науменко ООО "Ферко" и ООО "Вторметэкспорт". В этот раз вместо "Ферко" в игру вступила компания бизнесменов "Зерновой перегрузочный комплекс "Инзерноекспорт".
С помощью этих двух компаний Гроза и Науменко взяли кредит у банка "Восток" под залог имущества терминала "Олимпекс", а именно под "Сухой Порт". Срок полного погашения ссуды по кредитному договору должен был истечь 25 мая 2023 года. Но не дождавшись окончания действия кредитного договора, как в ситуации с Южным, банк Восток начал процедуру взыскания долга.
При этом официальное требование, по данным СМИ, банк "Восток" вручил 2 декабря 2022 умышленно вместо официального уведомления по почте. Таким образом банк нарушил ст.35 Закона "Об ипотеке", предусматривающий отправку официальных уведомлений должнику.
Фактически, по данным СМИ, процедура взыскания началась через два месяца после сообщения – 13 февраля 2023 года путем внесения изменений в Государственный реестр обременений движимого имущества, что может свидетельствовать о том, что первое сообщение было подделкой.
Как и в случае с банком "Южном" правоохранители проверяют деятельность банка "Восток".
Но история на этом не окончилась. Еще до внесения изменений в Государственный реестр, 10 февраля 2023 года, банк "Восток" переуступил право требования по своему кредитному договору ООО "ФК "Солюшинс Фактор".
Эта компания в тот же день переуступила его ООО Доступные Финансы. В тот же день "Доступные Финансы" продали "Сухой Порт" компании Sunolta OU, входящей в группу компаний Sunalta.
Стоит отметить, что рыночная стоимость Сухого Порта в 2020 году была минимум 18 млн долларов. А группе Sunolta он достался всего за 4,7 млн. долларов. Более того, как и в предыдущей схеме с банком "Южный" Sunolta купила "Сухой Порт", несмотря на то, что он находился под арестом по одному из уголовных производств с марта 2023 года.
Это также не помешало Sunolta OU передать "Сухой Порт" 10 апреля 2023 г. своему же ООО "Зерновой порт". Эта компания была зарегистрирована всего за несколько недель до получения Сухого Порта и не имела на балансе другого имущества, а ее единственным участником была Sunolta OU.
19 апреля 2023 ООО "Зерновой порт" передало "Сухой Порт" терминалу "Олимпекс" на 20 лет в качестве залога по кредиту 78,5 тыс. долларов ООО "Майнд Сет", которая, по единым СМИ, подконтрольна Грозе и Науменко.
После изучения движений имущества зернового терминала Олимпекс с помощью банков Южный и Восток напрашивается вопрос: а не было ли это преступным сговором направленным на формирование оснований (путем в том числе внесения ложных данных в официальные документы) для перехода права собственности за механизмом повторного залога? Почему до сих пор не вручены сообщения о подозрениях ни Грозе, ни Науменко, ни руководству банков, ведь схема проста и ясна? Кто стоит за тем, чтобы бизнесмены продолжали работать на украинском рынке?
