Пока в Украине активно обсуждают коррупционные скандалы вокруг «Энергоатома», а антикоррупционные органы отчитываются о борьбе с многомиллиардными хищениями, таможенная служба продолжает функционировать как мощная схема прибыльного контрабандного экспорта и импорта.
По данным журналистских расследований и аналитиков, ключевую роль в этих процессах играет таможенная служба под руководством Сергея Звягинцева и его ставленников в региональных таможнях – Ивана Керезваса, Юрия Герасимова, Андрея Коливера, Сергея Силюка и Дмитрия Стасенко. В результате их деятельности государственный бюджет ежемесячно недополучает сотни миллионов гривен.
Механизм схем состоит в системном подлоге документов. Фиктивные инвойсы, контракты и упаковочные листы создают иллюзию ввоза дешевых товаров, в то время как фактически импортируется продукция с высокой таможенной стоимостью. Легальное оформление такого товара обеспечило бы значительно большие поступления в бюджет.
В схеме задействованы десятки компаний: "Лидерск", "Вигрион", "Мейлан", "Интерлюминес", "Галантерея, Одежда и Мелочи", "Данн", "Сафорт Билдинг", "УТК ЛВС", "Гератрос", "Моторз Партс Украина", "Парус "Протея-К", "Синан Плюс", "Логист Трейд ЮА", "Райдо Терминал", "Товарный Край", "Интерлогистик Сервис ЛТД", "Апдейт Продакт", "Комбилайн Торг", "Фирма Гелиос Плюс", "Оптовый Дом Кайдо" «Тысячий и один пустяк», «Миопта» и другие.
Основные партии проходят через Львовскую и Волынскую области. На таможенном посту «Городок» оформление осуществляют Юрий Попов, Денис Литвин, Ольга Мельникова и Юрий Черный под руководством Ивана Керезваса и Дмитрия Стасенко. Далее грузы транспортируются на транзитные площадки, где срезаются пломбы, дорогой товар исчезает, а вместо него загружается неликвид, указанный в документах. Оформление завершают на киевском посту «Лески» под руководством Сергея Силюка.
Часть фиктивного импорта проходит через пост Вишневое и Черновицкие посты ВМО №1 под контролем Юрия Герасимова, а потоки выводятся через Одесскую область, где оформляются уже как дорогой товар.
Схемы включают и международных поставщиков из ЕС, Азии и Ближнего Востока. Финансовые потоки проходят через банки "Украинский Капитал", "ОТП Банк", "МТБ Банк", "УкрСиббанк", "Таскомбанк", "ПриватБанк", "Банк Восток" и "Клиринговый дом" и выводятся на подконтрольных нерезидентов без реальной хозяйственной деятельности.
Несмотря на масштабы схем, правоохранительные и антикоррупционные органы фактически игнорируют эти нарушения. Компании и потоки находятся под прямым покровительством должностных лиц таможни, и включение их в перечень рисковых могло бы разрушить систему, которая годами обеспечивает прибыль руководству и их окружению.
