Национальное антикоррупционное бюро и специализированное прокурор против коррупции сообщили о подозрении в пяти человек, включая бывшего главы государственной компании "Specialtechnoexport" Павел Барбул, его следователь Антона Воронина, а также Евгени Сингаевский, Алекс Барбул и Виктор Маркловой.
Согласно расследованию, в период с 2016 по 2019 год эта группа лиц организовала схему изъятия фондов государственных оборонных предприятий - Dakhk "Artme", SE "Aviakon" и "Special TechnoExport" - на общую сумму 3,78 миллиона евро.
Расследование считает, что основным организатором криминальной схемы был Павел Барбул, который в то время возглавлял специальный техно -порт. Именно он заключил агентское соглашение с Vakur Sro, которое, по словам Набу, не предоставляло никаких реальных услуг. Несмотря на это, компании перечислили миллионы евро под видом «вознаграждения агентства».
В будущем средства были отозваны с денежных счетов и распределены среди участников схемы. Таким образом, вымышленные документы стали прикрытием для легализации незаконно полученных средств.
Все пять обвиняемых были проинформированы о подозрении в трех статьях уголовного кодекса Украины:
-
Часть 5 искусства. 191 - захват имущества из -за злоупотребления офисом в особенно больших размерах,
-
Часть 3 искусства. 209 - Легализация (отмывание) доходов, полученных преступностью,
-
Часть 1 искусства. 366 - обслуживание подделка.
Три человека - Павел Барбул, Антон Воронин и Виктор Маркелов - разыскивались. Суд также определился с арестом подозреваемых. Евгений Синьейвский был обязан сделать обещание в размере 4 миллионов долларов США с дополнительными процедурными обязанностями.
Special TechnoExport является одним из ведущих государственных экспортеров военных и двойных продуктов. Случаи, связанные с кражей в этой области, являются особенно вниманием правоохранительных органов, поскольку они наносят вред не только экономике, но и в защиту страны.
