Национальное антикоррупционное бюро Украины (NABU) и специализированное антикоррупционное прокурор (SAP) завершили предварительное расследование крупной схемы коррупции в JSC «Ukrzaliznytsia». Сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что из -за вымышленных тендеров чиновники привели к убыткам более чем 240 миллионов.
Расследование показало, что ключевая роль в мошенничестве была сыграна так называемой «Бэк-офисом» ультразвуковой структуры, которая фактически контролировала тендерные процедуры. В связи с этим победа в закупках была получена заранее определенными компаниями, которые платили организаторам откат.
Схема коррупции включала два основных эпизода. Первый заинтересован в покупке кабельных и проводящих продуктов в 2021-2022 годах по завышенным ценам, что привело к убыткам более 140 миллионов долларов США. Это была группа людей, в том числе заместитель Народного Украины.
Второй эпизод - покупка энергетических трансформаторов от компании, связанной с гражданином Беларуси. Благодаря этим мошенничеству Ukrzaliznytsia потеряла почти 100 миллионов долларов.
Полученные средства были легализованы организаторами схемы посредством фиктивных «салонов красоты» и покупки элитной недвижимости в размере более 155 миллионов атх.
В настоящее время активы были изъяты на общую сумму более 1,4 млрд.
