В декабре Национальный банк Украины (НБУ) наложил штрафы на пять банков, отмечая общую сумму более 66,74 млн. грн. Специфически Окси Банк получил наивысший штраф в размере 20,05 млн грн за нарушение в проведении проверок клиентов, финансового мониторинга, валютного контроля и неиспользования риск-ориентированного подхода.
Аккордбанк должен оплатить 18,84 млн грн за ненадлежащую систему управления рисками и неверную проверку плательщика средств, а также предоставление регулятору недостоверной информации и нарушение валютного законодательства.
Универсал Банк получил штраф в размере 10,45 млн грн за неправильные проверки клиентов, недостаточный онлайн-мониторинг и неиспользование риск-ориентированного подхода.
МТБ Банк был оштрафован на 10,40 млн. грн. за аналогичные нарушения.
Коминбанк получил штраф в размере 10 млн грн из-за несвоевременного и неполного представления регулятору документов, касающихся соблюдения банком законодательства в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем.
