Нацбанк наложил штрафы на пять банков на сумму свыше 66 млн грн

В декабре Национальный банк Украины (НБУ) наложил штрафы на пять банков, отмечая общую сумму более 66,74 млн. грн. Специфически Окси Банк получил наивысший штраф в размере 20,05 млн грн за нарушение в проведении проверок клиентов, финансового мониторинга, валютного контроля и неиспользования риск-ориентированного подхода.

Аккордбанк должен оплатить 18,84 млн грн за ненадлежащую систему управления рисками и неверную проверку плательщика средств, а также предоставление регулятору недостоверной информации и нарушение валютного законодательства.

Универсал Банк получил штраф в размере 10,45 млн грн за неправильные проверки клиентов, недостаточный онлайн-мониторинг и неиспользование риск-ориентированного подхода.

МТБ Банк был оштрафован на 10,40 млн. грн. за аналогичные нарушения.

Коминбанк получил штраф в размере 10 млн грн из-за несвоевременного и неполного представления регулятору документов, касающихся соблюдения банком законодательства в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Формальдегид в средствах для волос: почему салонные процедуры могут быть опасны для жизни

Хочешь идеально гладкие волосы? Цена может быть очень высокой.

В Украине представили Lapa LLM — новую большую языковую модель для украинского языка

В Украине презентовали большую языковую модель под названием Lapa...

Дочь продюсерши Елены Мозговой показала романтическое путешествие с невестой

Старшая дочь украинской продюсерки Елены Мозговой, Зоя, поделилась трогательными...

Компанию жены главы НБУ связывают с загрязнением реки во Львовской области

Главе Национального банка Андрею Пышному исполнилось 51. Он возглавляет...

В Винницкой области задержали группу, присваивающую криптовалюту из-за фейковых Telegram-каналов

В Винницкой области разоблачили группу, которую подозревают в мошенничестве по...

Государственное облэнерго покупает трансформатор вдвое дороже ГТС: что известно о поставщиках

АО «Хмельницкоблэнерго» заключило договор на поставку силового трансформатора стоимостью...

Отопительный сезон в столице: Киев готовится к худшему сценарию

По информации источников издания 360ua.news, на прошлой неделе состоялась закрытая...

«Это не ребята Украины, это предатели»: шоумен Дмитрий Коляденко о выехавших из Украины звездах, избегающих темы войны

Украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко жестко высказался о...