Нацбанк наложил штрафы на пять банков на сумму свыше 66 млн грн

В декабре Национальный банк Украины (НБУ) наложил штрафы на пять банков, отмечая общую сумму более 66,74 млн. грн. Специфически Окси Банк получил наивысший штраф в размере 20,05 млн грн за нарушение в проведении проверок клиентов, финансового мониторинга, валютного контроля и неиспользования риск-ориентированного подхода.

Аккордбанк должен оплатить 18,84 млн грн за ненадлежащую систему управления рисками и неверную проверку плательщика средств, а также предоставление регулятору недостоверной информации и нарушение валютного законодательства.

Универсал Банк получил штраф в размере 10,45 млн грн за неправильные проверки клиентов, недостаточный онлайн-мониторинг и неиспользование риск-ориентированного подхода.

МТБ Банк был оштрафован на 10,40 млн. грн. за аналогичные нарушения.

Коминбанк получил штраф в размере 10 млн грн из-за несвоевременного и неполного представления регулятору документов, касающихся соблюдения банком законодательства в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

В Украину вошла холодная воздушная масса

В четверг, 2 октября, Украина оказалась под влиянием холодной...

Орбан выступил против членства Украины в ЕС и НАТО, Сибига ответил резко

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не...

Средняя зарплата украинцев достигла 25,5 тыс. грн.

Средняя заработная плата в Украине по состоянию на сентябрь 2025 года.

Массированные удары РФ по Укрзализныце

В ночь на 2 октября Россия нанесла удары по...

НБУ выпустил памятную монету 5 грн, посвященную донорам крови

Национальный банк Украины выпустил памятную монету номиналом 5...

Greenpeace подтвердил: Украина не обстреливала линии электропередач в ЗАЭС

Известная природоохранная организация Greenpeace заявила, что в...

Слухи подтвердились: актриса Денисенко замечена на замужем Савранском

Слухи подтвердились: актриса Наталья Денисенко подмечена в публичном романе...