НБУ наложил штрафы на ПриватБанк и другие учреждения на сумму более 40 млн грн за нарушение финмониторинга

Национальный банк Украины объявил о наложении штрафов на три банка и два небанковских финансовых учреждения из-за нарушения требований финансового мониторинга. Общая сумма санкций превысила 40 млн. грн. Самый большой штраф получил ПриватБанк.

В ноябре 2024 года Национальный банк Украины применил санкции к трем банкам и двум небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов. Общая сумма наложенных штрафов превысила 40 млн. грн.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

ПриватБанк получил штраф в размере 10 млн. грн. за несоблюдение требований финансового мониторинга, в частности, за недостаточную проверку клиентов с высоким риском. Кроме того, банк получил письменную оговорку за нарушение внутренних процедур управления рисками, а также непроведение дополнительных проверок в отношении политически значимых лиц и их семей.

АО Банк Альянс был оштрафован на 15,05 млн грн за ненадлежащую проверку высокорисковых клиентов, а также за предоставление недостоверной информации во время мониторинга деловых отношений. АО "Асвио Банк" получил штраф на 2,45 млн грн из-за невыполнения требований по рискоориентированному подходу в проверке клиентов.

Кроме того, ООО "Вэй Фор Пэй" оштрафовано на 15,35 млн грн за несоблюдение требований первичного финансового мониторинга, а ЧАО "УФГ" заплатит 255 тыс. грн. грн за нарушение требований идентификации и верификации клиентов. Все компании получили письменные оговорки относительно других нарушений в своей деятельности.

Напомним, кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда Украины поставил точку в многолетнем судебном процессе по обжалованию национализации ПриватБанка.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Первый платеж за военные ссуды: Украина дала МВФ 171 миллион долларов США.

Украина начала платежи по кредитам, привлеченным в разгар полного масштаба ...

Energoatom дал электричество за сотни миллионов без каких -либо платежей Hryvnia

Постоянное предприятие Energoatom State дало электричество более 300 ...

SAP требует конфискации имущества DPS на сумму 8,4 млн.

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск против Верховного антикоррупционного суда ...

В офисе Генерального прокурора выявил шокирующую статистику дезертирства в армии

Управление генерального прокурора опубликовало шокирующую статистику о преступлениях в ...

В Одессе выход был выставлен в использовании поддельных дипломов

Полиция расследует уголовное дело против поддельных дипломов о более высоких ...

Аритмия: ранние симптомы, которые нельзя игнорировать

Аритмия является общим названием для ряда сердечных расстройств ...

Экономист: Россия отправляется в последний придурок, чтобы сломать волю Украины

Летнее наступление российской армии в Украине вряд ли закончится ...

В KSCA - новые встречи после коррупционных скандалов: Кличко меняет ключевые руководители.

В государственной администрации города Кив есть большое обновление персонала, ...