Национальный банк Украины учитывает возможность отмены предела 150 тысяч гривнистов для перевода от карты в карту. Это может произойти через 1-2 месяца, но при условии, что банки доказывают свою способность контролировать транзакцию риска.
Это было заявлено председателем NBU Андрием Пишни, подчеркнув, что ответственность за выявление сомнительных клиентов должна лежать не только на регуляторе, но и на банках.
«В дополнение к меркам регулятора банки должны улучшить свои системы внутреннего контроля и применять ориентированный на риск подход, основанный на принципе« знания своего клиента »,-сказал Пишни.
Ранее был введен лимит 150 тысяч долларов США для противодействия финансовому мошенничеству, включая незаконные потоки денежных средств и отмывание денег. Если ограничения будут отменены, это значительно упростит большие переводы для деловых и обычных пользователей.
В настоящее время NBU наблюдает за готовностью банковских учреждений к укреплению финансового мониторинга. Они будут зависеть от их эффективности в борьбе с операциями «тень», будет ли принято решение об устранении ограничений.
