НБУ наложил штрафы на ПриватБанк и другие учреждения на сумму более 40 млн грн за нарушение финмониторинга

Национальный банк Украины объявил о наложении штрафов на три банка и два небанковских финансовых учреждения из-за нарушения требований финансового мониторинга. Общая сумма санкций превысила 40 млн. грн. Самый большой штраф получил ПриватБанк.

В ноябре 2024 года Национальный банк Украины применил санкции к трем банкам и двум небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов. Общая сумма наложенных штрафов превысила 40 млн. грн.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

ПриватБанк получил штраф в размере 10 млн. грн. за несоблюдение требований финансового мониторинга, в частности, за недостаточную проверку клиентов с высоким риском. Кроме того, банк получил письменную оговорку за нарушение внутренних процедур управления рисками, а также непроведение дополнительных проверок в отношении политически значимых лиц и их семей.

АО Банк Альянс был оштрафован на 15,05 млн грн за ненадлежащую проверку высокорисковых клиентов, а также за предоставление недостоверной информации во время мониторинга деловых отношений. АО "Асвио Банк" получил штраф на 2,45 млн грн из-за невыполнения требований по рискоориентированному подходу в проверке клиентов.

Кроме того, ООО "Вэй Фор Пэй" оштрафовано на 15,35 млн грн за несоблюдение требований первичного финансового мониторинга, а ЧАО "УФГ" заплатит 255 тыс. грн. грн за нарушение требований идентификации и верификации клиентов. Все компании получили письменные оговорки относительно других нарушений в своей деятельности.

Напомним, кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда Украины поставил точку в многолетнем судебном процессе по обжалованию национализации ПриватБанка.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Совет обсудил идентификацию мобильных подписчиков в качестве средства борьбы с враждебными дронами

Подкомитет Верховны Рады по безопасности киберпространства рассмотрено ...

Соревнование по председателям ребенка приостановлено дополнительным осмотром

Конкуренция на должность директора Бюро экономической безопасности Украины ...

Подземный миллионер: NAPC разоблачил директора регионального административного департамента Rivne

Олег Озьянник - директор Департамента гражданской защиты и защиты ...

810 тысячи подарков: глава государственной геокадастры транскарпатии Светлана Бокша снова получил «щедрые» легенды от родственников

Глава главного управления государственной геокадастры в транскарпатском регионе Светлана Бокша ...

Семейная трагедия в Бельгии: сын подозревается в убийстве матери и сестры

Жестокое убийство 46-летнего гражданина Украины и ее шестилетней дочери ...

Броди вооруженных сил

Недавно назначен командиром сил беспилотных систем Роберт Броди ...

Киновини названо три камня, которые лучше не начинаются, если у вас есть дети

Выбор собаки для семьи является ответственным решением, особенно если ...

Путешествие за границу во время войны: какой из забронированных мужчин имеет право уйти

Мужчины с призывом возраста, которые имеют оговорку от мобилизации могут ...