НБУ наложил штрафы на ПриватБанк и другие учреждения на сумму более 40 млн грн за нарушение финмониторинга

Национальный банк Украины объявил о наложении штрафов на три банка и два небанковских финансовых учреждения из-за нарушения требований финансового мониторинга. Общая сумма санкций превысила 40 млн. грн. Самый большой штраф получил ПриватБанк.

В ноябре 2024 года Национальный банк Украины применил санкции к трем банкам и двум небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов. Общая сумма наложенных штрафов превысила 40 млн. грн.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

ПриватБанк получил штраф в размере 10 млн. грн. за несоблюдение требований финансового мониторинга, в частности, за недостаточную проверку клиентов с высоким риском. Кроме того, банк получил письменную оговорку за нарушение внутренних процедур управления рисками, а также непроведение дополнительных проверок в отношении политически значимых лиц и их семей.

АО Банк Альянс был оштрафован на 15,05 млн грн за ненадлежащую проверку высокорисковых клиентов, а также за предоставление недостоверной информации во время мониторинга деловых отношений. АО "Асвио Банк" получил штраф на 2,45 млн грн из-за невыполнения требований по рискоориентированному подходу в проверке клиентов.

Кроме того, ООО "Вэй Фор Пэй" оштрафовано на 15,35 млн грн за несоблюдение требований первичного финансового мониторинга, а ЧАО "УФГ" заплатит 255 тыс. грн. грн за нарушение требований идентификации и верификации клиентов. Все компании получили письменные оговорки относительно других нарушений в своей деятельности.

Напомним, кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда Украины поставил точку в многолетнем судебном процессе по обжалованию национализации ПриватБанка.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Украинец был приговорен на 15 лет за шпионаж в пользу FSB

В регионе Днипропетровска было вынесено приговор гражданину, который работал над ...

Коррупция, задержанная сотрудником KSCA Ильей Паско

Согласно источникам 360UA.News, ранее задержанный для коррупции ...

Пост Форестера был миллионером

Сергей Седенко, который подает заявку на пост лесного лесного хозяйства Дичанского ...

Использует базу "очарования" в качестве обложки: в Odessa поместите поддельные туфли в Odessa

В Одессе суд отправил за решетку организатора и три ...

Пенсионный фонд объяснил, в каких условиях деньги должны быть возвращены

Основное управление пенсионного фонда Украины в Volyn Ollast рассмотрено ...

Ведущий Леся Никитик спрятал беременность даже от коллег

Украинский сборник комикс и YouTube Данил Данил Кук прокомментировали секретную беременность ...

Генеральный персонал предсказывает повышение эффективности воздушных атак противника

Согласно нашему источнику из президентского канцелярии Украины, генерал ...

Жена докладчика Владимира Остапчука имеет рассекреченные планы на грандиозную свадьбу

Жена украинского докладчика Владимира Остапчук - Кэтрин - Общая ...