На владельца «ТД ДЖСМ» Вячеслава Ковалева оформлены десятки фирм, однако больше внимания привлекает днепровское ООО «Герц Индустрия». Эта компания является фигурантом дела НАБУ о возможном хищении государственных средств при закупках леса для фортификаций в Харьковской области. Харьковская ОВА закупала древесину по завышенным ценам на 40-50%.
К схемам привлекались фиктивные компании и подставные лица. В частности, ФЛП Чаус ранее был осужден за кражу алкоголя. Владелец ООО «Герц Индустрия» Виктория Смоляк имеет несколько исполнительных производств и судебных дел, работает на Днепровском металлургическом комбинате. Руководителем других связанных компаний был Дмитрий Кнорозов, также имеющий исполнительные производства.
Еще один поставщик, ООО «АТТ Строй», руководствуется Максимом Ожеледой, ранее руководителем нескольких компаний, которые теперь принадлежат Вячеславу Ковалеву. Таким образом, договоры на поставку древесины на 343 миллиона гривен фактически отошли в руки связанных лиц – Маркаряна, Ковалева, Кнорозова и Гололеды.
Интересно, что среди фигурантов дела также ООО «Вабкор», владелицей которого является Кристина Воробьева, дочь бывшего вицемера Харькова Александра Попова. Она руководит рядом компаний группы Сафари.
БЭБ установило, что древесина, поставленная ООО Герц Индустрия, использовалась на строительстве фортификационных сооружений, однако работы были выполнены некачественно. Объекты не приняты на баланс территориального общества из-за повреждений конструкций и несоответствия технической документации.
Департамент ЖКХ ХОВА заключил с ООО «Проектный Альянс» 81 договор на общую сумму 687,4 млн. грн. Владельцы компании – бывший чиновник Харьковской ОГА Андрей Колос и Александр Сорочинский. Ранее среди основателей фигурировал Игорь Рожков, гражданин РФ, чья семья активно вела бизнес в России.
