Известный одесский зернотрейдер Роман Терещенко разработал схему уклонения от уплаты налогов и вывода средств за пределы Украины через платформу OnlyFans.
Об этом пишет издание Цензор , со ссылкой на решение Киевского районного суда города Одессы.
Государственной службой финансового мониторинга Украины получено 190 сообщений от подразделений финансовой разведки других стран о подозрительных финансовых операциях, в том числе с участием известного украинского зернотрейдера Романа Терещенко, основателя "Транс Трейд Холдинга".
К активам Терещенко относятся ООО "Греин-Экспорт", которое занимается экспортом зерновых и масличных культур, стивидорная компания ООО "Фрам Шиппинг Эдженси", элеватор ООО "Транссервис 2008" и ООО "Специализированный Зерновой Терминал "Черноморск". зерна от подконтрольных украинских предприятий, а именно: Ntk trans poland (Польша) и Trans Trade RK SA (Швейцария).
Терещенко открыл в платежной службе электронных кошельков Paxum Inc личный счет, указав себя при регистрации в качестве вебкам-модели. Что происхождением средств на счете будет доход с сайтов видеочата в реальном времени OnlyFans и выплаты партнеров с сайтов, на которые он направляет трафик.
Таким образом, на счет в платежной службе Paxum Inc Терещенко поступило более $3 млн, в том числе $1,02 млн с бизнес-счета Fenix International Limited, владельца портала.
«Маловероятно, что средства от Fenix International Limited получены за работу, выполненную им как вебкам-моделью на Onlyfans.com, «исходя из оценки его пола, возраста, осуществляемой им фактически деятельности», отмечается в тексте постановления Киевского райсуда г. Одессы.
