В социальных сетях обсуждают статистические данные по объему и размеру транзакций онлайн казино BetKing и 777, проходящих через Monobank Олега Гороховского.
По информации источников 360ua.news , происхождение этих средств через систему Monobank может быть связано с их выводом и последующей легализацией за рубежом.
Напомним, внимание общественности привлек пост в социальной сети Татьяны Сатурминой, обратившей внимание на статистические дашборды Monobank, согласно которым онлайн казино BetKing и 777 находятся в лидерах по количеству и размеру транзакций в разделе " Другое ".
ФОТО: Скриншоты статистических данных дашборда Monobank
Стоит отметить, что онлайн казино BetKing и 777 могут быть связаны с экс-нардепом от Самопомощи Андреем Журжием, неоднократно являвшимся фигурантом журналистских расследований из-за отмывания средств и связей с РФ.
Но может ли быть причастен к отмыванию средств через игорный бизнес Олег Гороховский, уже занимавшийся аналогичными делами в интересах олигарха Игоря Коломойского?
Напомним, что соучредитель Monobank и ООО "Финтех Бенд" Олег Гороховский - являясь должностным лицом Приватбанка при Коломойском-Боголюбове - был среди тех, кто целенаправленно принимали сомнительные кредиты для вывода средств из банковского учреждения.
Так, в решении Высокого суда Англии и Уэльса прямо указывается причастность Олега Гороховского к выводу 2 млрд. долларов из Приватбанка.
В то же время глава Нацбанка Андрей Пышный отказывается объявлять свою позицию по оценке репутации Олега Гороховского, хотя в аналогичной ситуации с Константином Жеваго реакция была мгновенной.
То есть если Нацбанк не замечает решения британского суда в отношении Олега Гороховского, то не удивительно, что Нацбанк может не заметить миллиардные потоки грязных денег от онлайн казино BetKing и 777, которые проходят через Monobank.
