Сотрудники правоохранительных органов начали предварительное расследование против основателя и фактического бенефициара ряда украинских компаний Евгения Пули. Это возможное создание организованной преступной группы, которая посредством фиктивных сделок уклонялось от налогов и легализованного дохода в особенно больших суммах. Об IT сообщает о непрерывной публичной организации.
Схема, согласно исследованию, функционировала через десятки контролируемых предприятий, в том числе LLC «Financial Holding», LLC «Agro-Tech Group», LLC «Drozgroup», LLC «Dynamitek», LLC «Прайс» и другие. Благодаря этиму фирм, не соответствующие бизнес-сделки, которые были выполнены в дальнейшем.
Всего в первой половине 2021 года объем такой деятельности, по данным правоохранительных органов, достиг более 28 миллиардов.
Один из ключевых эпизодов применяется к компании «Агроресссы страны», через которую было отозвано 440 миллионов гривн. НДС-Кредит более чем 58 миллионов UH был позже «легализован» в счетах Anvitrade LLC.
Расследование проводится полицейским департаментом региона Чернивци. Информация была введена в ERDR под № 12025260000000554 от 14 июля 2025 года на основании уголовного преступления в соответствии с частью 1 АРТ. 366 Уголовного кодекса Украины (обслуживание подделка).
В другом случае Александр Сердьюк, основатель платежного Wallet One, который, согласно расследованию, был техническим «инструментом» для снятия средств и преобразования валюты, в частности, в российских рублях - несмотря на текущие запреты.
Согласно расследованию, сердик в заговоре с контролируемыми компаниями и физическими лицами, а также при содействии SBU, DPS и Babe сотрудников создал инфраструктуру для теневых денежных потоков. В Украине Wallet One работает через LLC «один кошелек» (Edrpou 38865907), который контролируется через номинальных лиц.
Фирма с уполномоченным капиталом в размере всего 1000 Hryvnias появляется в схемах импорта электроники, отмене средств за рубежом, а также обмена валютами, которые не зарегистрированы в официальной отчетности. Частью оборота были транзакции, связанные с азартными играми.
Эти факты были заинтересованы в следователях полицейского управления Дезинского в Киеве. Информация об этом была введена в ERDR для № 12025105030000527 от 24 июня 2025 года - квалификация в соответствии с частью 1 ALT. 358 Уголовного кодекса (подделка).
Расследование указывает на тесную связь схем Puli и Serdyuk с денежными потоками сельскохозяйственного экспорта. Именно через эти каналы они легализовали некоторые из средств, которые вступили в обращение посредством фиктивных контрактов на поставку удобрений, продуктов защиты растений и электроники.
Они также включают данные о «кровле» этой деятельности представителями отдельных правоохранительных органов, которые предоставили избегание проверок, задержки на таможне и доступ к государственным регистрам.
По словам аналитиков NN-Stop NGO, мы говорим о уже установленной уголовной инфраструктуре, которая объединила бизнес-структуры, фиктивные компании, службы Fintech и государственные служащие, которые внесли свой вклад в ее работу.
Расследование продолжается. Ожидается, что эпизоды будут участвовать в разбирательстве в ближайшем будущем, а также с криптовалютой и использованием электронных платежных инструментов с обязательностью оффшорного привязки.
