Национальное управление активами, расследованием и департаментом (ARMA) объявило о начале уголовного расследования по развитию Украины и консалтинга. Компания попыталась стать менеджером арестованных активов российского бизнесмена Элайджа Александров, в частности, для трех санкций. Однако во время проверки документов ARMA была обнаружена ложная информация, которая стала основой для уголовного дела.
Первоначальной целью компании было участие в тендере для управления имуществом трех предприятий, включая LLC «Rmerm», LLC «Yermrom» и LLC «Gold». 15 января этого года тендер был отменен из -за проблем с представленными документами, после чего компания попыталась оспорить решение ARMA в антимонопольном комитете, который задержал процесс в течение двух месяцев.
С дальнейшей проверкой документов Компании, агентство обнаружило ряд ложной информации. Как сообщалось в ARMA, это был первый раз, когда потенциальный менеджер по активам стал человеком, вовлеченным в уголовное дело из -за подделки документов.
Государственное агентство обратилось в полицию, которая открыла уголовное дело. Было установлено, что компания пыталась создать документы, чтобы получить право управлять активами российца, которые были арестованы в Украине, в частности, завод замороженных полупрофини для более чем 350 миллионов хривн.
Фальсификация документов компанией стала серьезным нарушением, и теперь полиция расследует в соответствии с двумя статьями Уголовного кодекса Украины: официальная подделка (статья 366) и присвоение имущества (часть 4 статьи 191).
Этот случай стал ориентиром, потому что ARMA ранее не сталкивалась с такими нарушениями. Важность случая заключается в том, что компании, направленные на управление арестованными активами, должны иметь идеальную репутацию и соответствовать всем законодательным требованиям.
В настоящее время предварительное расследование продолжается, и сотрудники правоохранительных органов активно работают над тем, чтобы привлечь всех лиц, участвующих в попытке незаконного присвоения активов из -за российства.
