Полиция выявила схему импорта автомобиля из Европы с низкими обязанностями

Окружной суд Печерска Киева захватил 40 автомобилей премиум-класса в рамках крупномасштабных уголовных разбирательств по незаконной схеме импорта транспортных средств в Украину. Среди арестованных - Tesla, Audi, Volkswagen, Volvo и другие автомобили, импортированные с значительно низким таможенным значением.

По данным Международного детективного агентства Аспрушения, расследование было опубликовано в организованные группы в регионах LVIV, Volyn и Rivne, которые работали вместе с неопознанными должностными лицами таможенной службы. Они систематически импортировали транспортные средства в Украину, фиктивно снижая их текстурированную стоимость, чтобы минимизировать таможенные платежи.

Продажа автомобилей была выполнена за наличные деньги без отражения дохода в налоговой отчетности. Нерезиденты из Чешской Республики, Польши, Дании и Германии, которые действовали в качестве официальных поставщиков, использовались для покрытия этой схемы. После таможенного разрешения средства от продажи автомобилей были получены за границей через некоммерческие операции.

Одним из ключевых ответчиков дела является LLC "KAPS Auto" (Lutsk), который в 2023–2024 годах импортируемых транспортных средств для почти 95 миллионов хривнцев. Следователи обнаружили, что более 4,6 миллиона долларов принесли за границу. Его лидер и владелец - Виталий Хоромет, которого сегодня разыскивается для несанкционированного отпуска военного подразделения 5 февраля 2025 года.

Особое внимание было уделено иностранным экономическим контрактам, которые были фиктивными. Например, Чешская компания International Trading House Sro, официально участвовавшая в предложении, зарегистрированной на украинцев, который не отправился в Чешскую Республику с 2021 года. Его подписи по контрактам не совпадают с выборами паспорта.

Представители компаний из Польши, Дании и Германии, согласно пограничной службе, вообще не входили в Украину во времена заключительных договоров. Все это являются признаками системной фиктивности и легализации доходов от преступности.

Расследование продолжается. Как часть разбирательства в соответствии с частью 3 искусства. 212, часть 3 искусства. 209 и часть 2 искусства. 364 Уголовного кодекса продолжает обыски, аресты имущества и допросы лиц.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Европейская комиссия планирует повысить визовую сторону украинцев

Европейская комиссия предложила значительно увеличить платеж за вход в виде визы ...

Сальмонелла, грязное оборудование и персонал без медицинской книги

Массовое отравление в китайском ресторане Hello в LVIV, который ...

ISW подтвердил новое продвижение российской армии в нескольких направлениях фронта

Российские войска достигли местного продвижения в нескольких направлениях фронта, ...

Что отмечается 23 июля в Украине: традиции, народные знаки и запреты дня

Сегодня, 23 июля, украинцы живут обычным летним днем ...

В Украине 23 июля ожидалась теплая погода с дождями на востоке

В среду, 23 июля, прогнозируют теплую летнюю погоду ...

Как война влияет на здоровье: врач рассказал, как облегчить последствия стресса

Война, неопределенность, постоянная напряженность - миллионы украинцев живут в ...

Как живет рыба в зоне исключения: результаты исследований Чернобыльного заповедника

Ученые провели ихтиологические исследования в резервуарах Чернобыль-радиационной биосферы ...

Почему вес не идет: основные причины и советы от диетологов

Даже при стабильном дефиците калорий тело может не потерять ...