Полиция выявила схему импорта автомобиля из Европы с низкими обязанностями

Окружной суд Печерска Киева захватил 40 автомобилей премиум-класса в рамках крупномасштабных уголовных разбирательств по незаконной схеме импорта транспортных средств в Украину. Среди арестованных - Tesla, Audi, Volkswagen, Volvo и другие автомобили, импортированные с значительно низким таможенным значением.

По данным Международного детективного агентства Аспрушения, расследование было опубликовано в организованные группы в регионах LVIV, Volyn и Rivne, которые работали вместе с неопознанными должностными лицами таможенной службы. Они систематически импортировали транспортные средства в Украину, фиктивно снижая их текстурированную стоимость, чтобы минимизировать таможенные платежи.

Продажа автомобилей была выполнена за наличные деньги без отражения дохода в налоговой отчетности. Нерезиденты из Чешской Республики, Польши, Дании и Германии, которые действовали в качестве официальных поставщиков, использовались для покрытия этой схемы. После таможенного разрешения средства от продажи автомобилей были получены за границей через некоммерческие операции.

Одним из ключевых ответчиков дела является LLC "KAPS Auto" (Lutsk), который в 2023–2024 годах импортируемых транспортных средств для почти 95 миллионов хривнцев. Следователи обнаружили, что более 4,6 миллиона долларов принесли за границу. Его лидер и владелец - Виталий Хоромет, которого сегодня разыскивается для несанкционированного отпуска военного подразделения 5 февраля 2025 года.

Особое внимание было уделено иностранным экономическим контрактам, которые были фиктивными. Например, Чешская компания International Trading House Sro, официально участвовавшая в предложении, зарегистрированной на украинцев, который не отправился в Чешскую Республику с 2021 года. Его подписи по контрактам не совпадают с выборами паспорта.

Представители компаний из Польши, Дании и Германии, согласно пограничной службе, вообще не входили в Украину во времена заключительных договоров. Все это являются признаками системной фиктивности и легализации доходов от преступности.

Расследование продолжается. Как часть разбирательства в соответствии с частью 3 искусства. 212, часть 3 искусства. 209 и часть 2 искусства. 364 Уголовного кодекса продолжает обыски, аресты имущества и допросы лиц.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Последний понедельник октября в Украине будет дождливым и прохладным

Понедельник, 27 октября, в Украине пройдет под знаком...

Ходьба, меняющая жизнь: как сбросить до 10 килограммов без диет и тренажеров

Современный ритм жизни часто не оставляет времени для спорта.

Яблоки: простой фрукт, заботящийся о вашем здоровье

Яблоки – один из самых популярных и полезных фруктов. Они...

Пока украинцы экономят газ, Нафтогаз роскошествует на миллионы

Пока НАК «Нафтогаз Украины» призывает граждан экономить газ из-за...

Как «Банк Альянс» и Фирташ воруют миллиарды под прикрытием государства

Система контроля над финансами Украины оказалась под угрозой из-за...

Тайны здания СБУ: без башни, но с подвалами

История здания на улице Короленко, 33 (ранее и теперь...

Фиктивные компании и чиновники: кто стоит за продажей запрещенных вейпов

После запрета ароматизированных вейпов в июле 2024...

Бизнесмен Митрохин и его компании под подозрением в мошенничестве на сотни миллионов – расследование СБУ

Служба безопасности Украины расследует масштабную схему легализации незаконных доходов...